Tesoureiro do Banco Naciónda filial de San Pedro, foi acusado Suposto desvio de US$ 40 milhões através de “manobras irregulares” com os recursos da instituição financeira. A acusação alega que o funcionário fez levantamentos e operações contabilísticas infundadas para cobrir o défice, parte do qual seria utilizado para pagar dívidas pessoais.
A cobrança foi feita pela sede fiscal descentralizada de San Nicolás, responsável inspetor federal Matias Felipe Di LelloEm audiência perante o juiz de fiança Carlos Villafuerte Ruzo. Segundo o Ministério Público, a mulher de 36 anos usava sua posição no banco para obter recursos diretamente e realizar atividades irregulares. especulaçãocrime que oferece foi condenado a 2 a 10 anos de prisão e desqualificação absoluta.
O juiz formulou a acusação, ordenou o confisco da casa do arguido e a interdição geral e definida dos bens. Período de desenvolvimento de investigação de 90 dias criminoso premeditado. As autoridades do Banco Nación apareceram como demandantes no caso.
O caso começou em 16 de outubro de 2025quando uma auditoria preventiva encontrou inconsistências Dinheiro da tesouraria da agência conforme informado Ministério Público. No dia seguinte, a direção zonal do banco interveio e realizou um controle complexo com pessoal especializado, que confirmou uma carência de 40 milhões de dólares.
Com base nesta descoberta e num resumo administrativo interno, o Ministério Público procedeu à recolha de provas, que incluíram depoimentos, análise de movimentos contabilísticos e revisão de registos de câmaras de segurança. A hipótese central afirma que os acusados realizaram extrações diretas dinheiro e depois fizeram transações contábeis sem suporte físico na tentativa de esconder a diferença.
A alegação é fundamentada dois episódios específicos que ficaram gravado pelo sistema de videovigilância do banco. O primeiro aconteceu 31 de julho de 2025quando a mulher retirava dinheiro do chamado “fundo de reserva”, ela o escondia na roupa e saía da agência. Uma transação contábil de US$ 10 milhões foi então registrada do “tesouro” para o caixa eletrônico, um movimento que a promotoria disse não refletir uma transferência real, mas uma manobra para encobrir o roubo.
Um segundo fato relevante é encontrado 8 de agosto de 2025. Na ocasião, o acusado teria se retratado Notas de $ 20.000 “tesouro grátis” e entregou-os ao caixa eletrônico no valor total para saldar as dívidas do cartão de crédito em seu nome. US$ 16 milhões. Ao mesmo tempo, seriam feitos lançamentos contábeis no mesmo valor para tentar equilibrar os registros.
A acusação destacou os elementos de prova incluídos no caso imagens de câmeras de segurança internasque mostram a manipulação de dinheiro em áreas limitadas e a saída do arguido com dinheiro. Eles se juntaram também recibos de pagamento com cartão de crédito que corresponderá às manobras estudadas em data, número e hora.
O caso também inclui depoimentos de funcionários e dirigentes das agências que descreveram violações de transferência de fundos e indicaram a existência de operações contábeis sem suporte físico. Num dos depoimentos, foi mencionado que no dia do apuramento o arguido estava obviamente chateado e foi-se embora. filial até o final do dia.
A investigação está também a analisar se existem deficiências nos mecanismos de controlo interno da entidade, embora para já a acusação seja dirigida apenas ao tesoureiro, que se encontra em licença médica.
