Sergio Rodríguez, chefe da Procuradoria de Investigações Administrativas (PIA), solicitou uma investigação contra o chefe da Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA, antiga AFIP). André Vasquezdepois de concluir ele escondeu-o do Gabinete Anticorrupção (ANC) e do órgão fiscal que dirige. que possui e é o beneficiário final de três propriedades nos Estados Unidos avaliadas em mais de US$ 2,1 milhões.
O promotor Rodriguez acreditava que Vasquez deveria ser investigado e processado pelo crime; Omissão maliciosa de registro de dados na declaração de propriedadeum número que acarreta até 2 anos de prisão e inabilitação vitalícia para ocupar cargos públicos, e exige que o promotor federal Guillermo Maconha amplie a investigação de supostos crimes. evasão fiscal, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.
“Sem dúvida, Andrés Edgardo Vázquez cometeu crime ao inserir informações na declaração juramentada de bens.” – afirmou o chefe da PIA, “porque maliciosamente óbvio inserir a ligação real que ele tinha com empresas que registram ativos no exterior, imóveis que ele e sua família utilizam.”
Pedido de investigação contra Vasquez deve ser decidido por juiz federal Marcelo Martínez de Giorgi e assim se junta a outras investigações judiciais de funcionários públicos nos tribunais do Comodoro Pi. Acusam o presidente Javier Mille e sua irmã Carina no caso “$LIBRA”, o atual chefe de gabinete Manuel Adorni, o ex-advogado pessoal do chefe de Estado Diego Spagnuolo, pelo suposto pagamento de subornos e bônus à Agência Nacional de Deficiência (Andis) ou às autoridades do Banco Nación.
Em outubro de 2024 foi nomeado chefe da Direção Geral de Impostos (DGI) e em dezembro de 2025 foi nomeado chefe da ARCA pelo Presidente Javier Mille. Vazquez enfrenta acusações criminais e investigações há anos. Entre outros, pela sua ligação com o cassino flutuante de Buenos Aires, para proteger O casamento Kirschner já empresas Lázaro Báez você: Cristóvão Lopezcontra a megaoperação Grupo Clarín e movimentar US$ 416.000 em uma conta bancária em Curaçao: um Caverna do BNP Paribas em Buenos Aires.
Nesse sentido, a investigação judicial contra Vázquez começou após uma investigação jornalística, que A NAÇÃO e o Centro Latino-Americano de Jornalismo Investigativo (CLIP) foi publicado em dezembro de 2024 com o apoio do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, inglês). Nos primeiros meses, ficou nas mãos do juiz federal Daniel Rafekas e do promotor federal Carlos Rivolo, mas depois passou para o juiz Martinez de Georgi e para o promotor. Guilherme Maconhaque solicitou informações adicionais às Ilhas Virgens Britânicas por meio de uma intimação.
A maconha avança na investigação de Vasquez com o apoio de duas promotorias especializadas, a Procuradoria-Geral de Crimes Econômicos e Lavagem de Dinheiro (PROCELAC), chefiada pelo promotor. Diego Velascoe PIA sob o comando do Promotor Rodriguez que afirmou em seu parecer de 54 páginas que foi provado que Vasquez não declarou três propriedades imobiliárias em Miami avaliadas em mais de US$ 2 milhões ao Departamento Anticorrupção ou à ARCA..
Essas três propriedades, confirmadas por Rodriguez, são as unidades 3504 e 2811 do complexo Icon Brickell, que foram adquiridas em janeiro de 2013 por US$ 710 mil e US$ 400 mil, respectivamente, da Alcorta Corp. do Panamá. através da empresa, e Suite 904 Resid Considence, Residences, no Chateau na Costa de Julho. Ambas as empresas panamenhas estão sob vigilância desde 2016 através do Pompeya Group Corp. em 2015 por US$ 980.000. Galanthus Capital Limiteduma empresa constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, onde Vasquez aparece como o beneficiário final, de acordo com os formulários de estudo interno da Trident Trust, que o classificaram como Uma pessoa politicamente exposta (PEP).
Para o chefe da PIA “há muitas evidências que alegam que o réu Andrés Edgardo Vasquez cometeu o crime de “omissão dolosa” com base nas declarações juramentadas que Vasquez apresentou à OA e à AFIP entre 2011 e 2015 e em 2023. único diretor e beneficiário final;
Rodriguez confirmou que o funcionário e sua ex-mulher Sylvia Yvonne Rodriguez —também funcionário da ARCA— Eles pagaram impostos municipais sobre a propriedade no condado de Miami totalizando US$ 136.761 entre 2014 e 2018, e que as declarações fiscais foram apresentadas sob os nomes de Vasquez e sua ex-esposa, e que suas filhas moram lá desde 2022segundo eles, registraram seu endereço real no Cadastro Nacional de Pessoas da Argentina.
Para a PIA, estes elementos – pagamentos de impostos, utilização da propriedade pela sua família e documentos de residência – permitem-lhe concluir: “A Mente do Senhor”isto é, controlo efectivo de activos para além da sua propriedade formal.
Sucessora da Procuradoria Nacional de Investigações Administrativas, a PIA solicitou uma investigação ampliada sobre os bens de Vasquez, sua ex-mulher, suas filhas Maria Eva e Maria del Milagro e sua irmã. Sylvia Mônica Vásquezapontando para duas hipóteses. O primeiro, o enriquecimento ilegal, após detecção disparidade patrimonial entre o rendimento reportado e os ganhos realizados. Por exemplo? Vasquez afirmou que tinha cerca de US$ 40.000 em ativos líquidos no final de 2012 e US$ 44.000 no final de 2013, mas comprou imóveis em janeiro de 2013 por US$ 1,1 milhão e em julho de 2015 por outros US$ 980.000.
Acrescenta-se a esta assimetria uma contradição declarativaEm suas declarações juramentadas de imposto de renda perante a ARCA, Vázquez admitiu receber receitas de quarto nível dos Estados Unidos de US$ 28,7 milhões em 2023 e US$ 99,4 milhões em 2024, valores declarados ao tesouro argentino em pesos. Quero dizer, sim Na Argentina, declarou os fluxos que recebeu do exterior, mas não os ativos que os geraram.
A esta primeira hipótese, o procurador Rodríguez acrescentou a hipótese de lavagem de dinheiro. Depois de revisar o uso empresas de fachada, autocrédito, compras e vendas sucessivas de imóveis e subavaliação de títulos;detalhou a compra em dezembro de 2018 de um triplex de 318 metros quadrados na rua Juana Manso 1124, Puerto Madero, localizado no edifício Los Molinos, Faena Properties, através da Acontec SRL por US$ 8.720.000, equivalente a US$ 2 a US$ 2. do que a taxa de mercado, que foi estimada pela PIA em cerca de US$ 2,1 milhões com base em pesquisa do site Real Estate Report.
A PIA registrou o eufemismo com as publicações do Zonaprop salvas do arquivo da web. Em fevereiro e novembro de 2018, unidades no mesmo prédio, medindo de 96 a 98 metros quadrados, foram oferecidas por US$ 460 mil a US$ 500 mil. Vasquez pagou 709 AMD por cada um dos 318 metros quadrados do triplex. A ação resultaria em uma perda de US$ 235 mil e US$ 551 mil para o vendedor, Acontec SRL.que comprou a propriedade há três anos por US$ 7.332.000.
Ao longo do caminho a PIA detalhou como Vasquez usa outra assinatura Consultoria San Andrés SAcom traços característicos sociedade da telade acordo com a opinião. Porque? Porque é uma empresa sem funcionários localizada em propriedade de Vasquez — que recebe dele uma taxa de alocação, que proporcionará ao funcionário “empréstimoEm 2010 vai comprar 50% do apartamento no Chateau de Puerto Madero e que atua como controlador de cinco carros. BMW X6 blindado Em julho de 2015, utilizado pelo funcionário e sua comitiva, e sobre o qual a PIA solicitou informações à ANMaC (antiga RENAR) sobre propriedade, empresa de fachada e usuários cadastrados.
Ele conexão corporativa Encerra com outras informações fornecidas pela PIA. Entre 2024 e 2025, a Consultora San Andrés SA retirou suas máquinas. O Ford EcoSport permaneceu em nome de Vasquez. Volkswagen Vento em homenagem a sua ex-sócia Silvia Yvonne Rodríguez; e Mini Cooper John Cooper Works adquiridos em setembro de 2025 por Óscar Mário Abaloacionista Acontec SRL:a mesma empresa que vendeu a Vasquez o condomínio supostamente subvalorizado em Puerto Madero sete anos antes.
O promotor Rodriguez até sugere o possível modelagem de desempenho já é um confusão de paternidade intencionalrelativo a um acordo celebrado em favor da Consultora San Andrés SA Cassino Buenos Aires SA já Lodin S.A.duas empresas onde Vasquez, por sua vez, interviria como ex-funcionário da AFIP em 2007. E ele até descobriu que ambos “implementaram. deduções de imposto de renda durante esses anos, o que implica que a empresa (Consultora San Andrés SA) lhe prestou serviços.”
Por fim, para aprofundar a investigação, a PIA solicitou ao juiz Martinez de Giorgi que enviasse as cartas internacionais Banco da Américatudo Banco PNC e para Wells Fargoonde Vasquez e seu grupo familiar terão contas e que o pedido de informações das autoridades judiciais do tribunal Ilhas Virgens Britânicas. Ele também solicitou informações à Embaixada dos Estados Unidos Os movimentos migratórios de Vasquezsua ex-esposa e suas duas filhas na América do Norte desde 2012.
