A investigação, que envolveu quase 30 rusgas ao longo de cinco meses e que até agora indiciou vários operadores financeiros e cinco funcionários do Banco Central (BCRA), pretende abalar o poder económico e político; pelo menos quatro empresários pagariam subornos de 10% a 15% para obter licenças de importação; no último período do governo Alberto Fernández e gestão Sérgio Massa sob a liderança do Ministério da Economia, na parte mais limitada da taxa de câmbio.
Isto foi relatado pelas fontes do caso no tribunal Ariel Alimentos e que o promotor Franco Picardi tem um delegado, o mesmo que investiga supostas propinas na Agência Nacional de Deficiência (Andis) desde o ano passado, durante sua presidência. Javier Miley.
O assunto já é assunto há mais de dois anos um verdadeiro tabu na políticaO que é quase nulo, apesar dos comentários de empresários e despachantes aduaneiros relatando a existência desses exercícios e até mesmo do pedido de dois relatórios que o MP certa vez fez sem sucesso. Carina BanffyA justiça interveio para descobrir essas violações por meio do Sistema de Importações da República Argentina (SIRA), um mecanismo de autorização que funcionou de outubro de 2022 a dezembro de 2023 e permitiu que as empresas tivessem acesso a dólares oficiais.
O esquema, que avaliava a capacidade económica e financeira de quem necessitava de importações, dependia de vários organismos simultaneamente: DGI, Alfândega, BCRA e Ministério do Comércio, todos. vícios nos quais Massa teve influência decisiva na época.
Até agora, a investigação da Picardia tem um segredo embrulhado. Mas as fontes que acompanham o caso confirmam que o Ministério Público revelaria não só os empresários que aceitaram pagar e os juros correspondentes, mas também os valores do pagamento. ações em questão que excedem US$ 3,5 milhões até o momento. Em quatro casos, trata-se de autorizações de importação efectivamente realizadas, e não de operações simuladas, como foi o caso e está a ser investigado nos restantes casos.
Picardi solicitou relatórios urgentes à Alfândega, ao Ministério do Comércio e ao BCRA, e por sua vez solicitou a retirada do sigilo fiscal, bancário e bolsista de 50 pessoas físicas e jurídicas. As conclusões até agora provêm da análise de cerca de 30 batidas, declarações e números de telefone fornecidos pelos funcionários acusados, cinco dos quais são todos da Área de Regulação de Entidades Não Financeiras do BCRA; Fabian Violantegerente sênior; Diego Volcic você: Maria Valéria Fernándezinspetores-chefes de controle e Anália Jaime você: Romina GarciaInspetores Chefes de Controle.
Todos forneceram seus números de telefone e senhas ao tribunal, exceto Garcia, que não forneceu a senha. São também acusados vários empresários proprietários de casas de câmbio, por exemplo Elias Piccirillo, Francisco HaukGonzalo Kahlo e Martin Miguel.
Quais funcionários estão envolvidos nisso e qual estrutura governamental ainda é um mistério. Fontes do caso confirmam que também estarão envolvidos agentes dos dois lados do balcão, os auditores externos do BCRA, que por sua vez integram estudos contábeis que assessoram as empresas.
As conclusões preliminares do Ministério Público, cujos detalhes deverão ser conhecidos já na quinta-feira, quando termina o período de confidencialidade da súmula do processo, registam neste momento interesse e Permitir datas que correspondam às reveladas em investigação publicada por este jornal em 7 de março de 2023;uma época em que boa parte dos empresários já conversava, sempre em fora do registrosolicitações de suborno e discrição para aprovar autoridade.
Uma conversa entre os dois importadores que se seguiu A NAÇÃO marcado com um “ticket” direto de 15% para a implementação da operação em até 48 horas, reivindicação que também coincide com o edital publicado nas redes sociais, e cujo remetente, “Despachantes Aduaneiros e Comércio Exterior na Argentina”, afirmou: 13% do custo das mercadorias (SIRA) e 15% dos serviços (Sirase).
O caso SIRA teve diversas análises na Justiça desde 2023, mas até agora não foi coroado de sucesso. As primeiras investigações ocorreram no final daquele ano, quando publicações jornalísticas e depoimentos que chegaram ao gabinete do deputado da Coligação Civil iniciaram um processo contra seis funcionários da Coligação Civil. Secretário de Comércioincluindo o então chefe do departamento, Matias Tombolinique de qualquer forma não prosperou, em dezembro de 2023 e após breve investigação, o Ministério Público; Eduardo Taiano pediu para arquivar o caso e o juiz Juliano Ercolini aprovou a reivindicação e disparou seis.
O caso agora emergente é na verdade um desdobramento de outro caso em que o mesmo promotor, Picardi, estava investigando Piccirillo, a quem Hauck acusou de não pagar uma dívida de 6 milhões de dólares que Hauck disse que lhe devia para realizar operações que rendem juros.
O depoimento do acusado colaborador, ex-policial que prestou depoimento com um arquivo pendrive contendo conversas e capturas de tela de conversas entre empresários e funcionários do BCRAEle convenceu a Picardia da existência de novos supostos crimes e, como consequência, da necessidade de abrir outro caso.
Entrevistado em fevereiro de 2025 América 24: por jornalistas Adriano Ventura, Marina Calabro você: Pastor FacundoHauck explicou os detalhes daquela briga com Piccirillo e, quando questionado sobre a origem dos US$ 6 milhões, respondeu que os obteve de credores do mundo da política e dos negócios. “Não posso, estou com medo”ele disse quando pressionado por nomes.
Os alegados subornos para licenças de importação durante as restrições cambiais sempre foram explosivos devido aos funcionários envolvidos e em grande parte devido à escala das operações em questão. Só em 2023, com restrições cambiais totais e vários setores com sérias dificuldades de acesso ao dólar oficial, incluindo os mais sensíveis como a Saúde, a Argentina importou quase 75 bilhões de dólares americanos. Apenas 1% dessas ações vale cerca de US$ 750 milhões, ou seja, equivalente a pagar o que custaram dez campanhas políticas presidenciais na Argentina. Isso talvez explique a sensibilidade do assunto e, em última análise, tanto desconforto com o avanço da causa.
