Ministro da Justiça, Juan Bautista Mahiquezpartirá na próxima semana para Paris: com uma delegação que, entre outras, é composta juiz federal Ariel LijoPara defesa perante a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) Política estatal da Argentina lavagem de dinheiro.
A viagem vai acontecer entre 15 e 19 de junho e o juiz federal também se mudará para Paris Sebastião Casanello e chefe da Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponteespecializado em laudos periciais em casos complexos, que trabalha há muitos anos com Lijo.
Uma delegação de juízes e um funcionário dependente do tribunal apresentarão o sistema judicial para explicar progresso em casos de lavagem de dinheirocomo parte da política estatal argentina.
Ele GAFI é isso organismo internacional que avalia anualmente a política argentina lavar e nesta ocasião. A delegação apresentará um relatório sobre o progresso.
O chefe do Departamento de Informação Financeira (FIM) também participará da delegação. Matias Álvarez; Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro Agostinho Fla; e: especialista na política internacional de combate à lavagem de dinheiro. os funcionários de Banco Central e: ARCA:entre outros.
A jornada de Lijo no mesmo ambiente em que Mahikes acordou dúvidas políticascomo o Ministro da Justiça é consistente Carina Miley no governo. E ele se junta ao juiz Comida como ao conselheiro presidencial Santiago Caputoconfrontou Carina Miley. Cada um representa uma parte diferente de Comodoro Py, e eles estão em tensão nos últimos folhas enviado ao Congresso.
Comida além disso nas suas mãos os processos judiciais mais sensíveis para o Governocomo os alegados ganhos ilícitos de Manuel Adornido chefe de gabinete e os subornos Foi dadoonde Diego é cultivado em espanholentre outros. Dito isto, há muitas dúvidas sobre a viagem.
Contudo, os membros da delegação consultaram A NAÇÃO Eles explicaram que é missão técnicaonde a Argentina apresentará seus avanços nesta política de estado e conectará a viagem com questões políticas internas. “Imprudente e errado.”
Eles observaram que os juízes viajam por ordem do tribunal e que eles reportarão o andamento do seu caso. Viagens dessa natureza já ocorreram antes, com a intervenção de outros magistrados, como Mariano Borinski, ou do Ministério Público, ou do próprio Casanello.
Na verdade, esta semana Mahiques presidiu uma reunião do Comité de Coordenação do Governo contra o Branqueamento de Capitais para preparar esta viagem.
A agenda discutiu o andamento da atualização da Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro, processo que está em andamento desde 2025, organizado em torno de cinco grupos de trabalho temáticos.
As organizações participantes relataram a produção de informações em cada área e acordaram um cronograma para as próximas reuniões.
Cada tabela analisa uma dimensão específica de análise: ameaças e tipologias criminais; vulnerabilidade geral, com foco na economia informal, controlos fronteiriços, corrupção e entidades jurídicas; vulnerabilidades do sector financeiro e não financeiro; ciclo de inteligência financeira; aspectos específicos do financiamento e da proliferação do terrorismo.
O objetivo é que o estado tenha um diagnóstico atualizado que rege as políticas públicas prevenção você: lutar em cada área.
Da mesma forma, foi avaliada a situação do segundo relatório de monitoramento aprimorado do GAFI que a Argentina deverá apresentar; Dezembro de 2026.
O primeiro relatório, apresentado em Dezembro de 2025, foi aprovado pela sessão plenária da agência em Fevereiro de 2026, que registou o progresso do país e apelou à acção contínua para resolver as deficiências identificadas durante a avaliação mútua de Outubro de 2024.
Após avaliação mútua de 2024, Argentina foi colocada sob regime monitoramento aprimorado que inclui seu relatório anual de progresso.
O país tem um um período de três anos para demonstrar melhorias substanciaisAssim, as reuniões do comité e a actualização da Avaliação Nacional de Riscos constituem uma parte central desse processo.
Os chefes da Unidade de Informação Financeira (UIF) Matias Alvarez e da Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV) Roberto Silva participaram da reunião com os Mahiques na última quarta-feira; Inspetor Nacional de Seguros Guillermo Plate; os subsecretários de Política Criminal, Emiliano Mendez Ortiz, e o subsecretário de Assuntos de Registro do Ministério da Justiça, Gonzalo Esteves; e representantes do Banco Central da República Argentina, do Gabinete Anticorrupção, do Ministério da Segurança, do Chanceler, do Ministério Público, do Inaes e da ARCA, entre outros órgãos governamentais que tenham jurisdição sobre o assunto.
