Procurador Federal de San Ysidro Fernando Dominguez solicitou investigação ex-representante liberal José Luis Espert por lavagem de dinheiro culpando-o lavou $ 200.000 que recebeu um organização criminosa transnacional Através da compra da BMW, depois da Lexus, por US$ 130 mil, e da integração do trust na Costa Esmeralda.
Para a promotoria, o contrato com a mineradora guatemalteca no qual Espert tentou justificar o pagamento de US$ 200 mil do condenado; Frederico “Fred” Machado É uma simulação.
O promotor Dominguez perguntou ao juiz federal Lino Mirabelli Pergunte também ao seu contador Mariano Alejandro Cosentino e sua empresa Varianza SA, que criou com a esposa de um ex-deputado.
A acusação é reconstruída com documentos bancários, gravações WhatsApp: Foram apreendidos arquivos digitais dos contadores do MP que mostram como US$ 200 mil de uma empresa de tráfico de drogas foram canalizados para a economia oficial por meio da compra de carros de alto padrão e da integração de um truste na praia próxima a Pinamar.
Em 22 de janeiro de 2020, Espert recebeu uma transferência de US$ 200 mil para uma conta em seu nome nos EUA no Morgan Stanley Bank, conta nº. 40611172.
A transação foi feita a partir da conta 002868719094 do Bank of America, de propriedade da Wright Brothers Aircraft Title Inc., e os detalhes da transferência declaravam:
Acredita-se que essa empresa tenha integrado a estrutura organização criminosa transnacional foi investigado nos Estados Unidos, onde Fred Machado, conhecido de Espert, foi condenado pelo Tribunal Distrital Leste do Texas.
Uma organização criminosa transnacional operou esquema de contrabando de drogas, lavagem de dinheiro e fraude que consistia na venda de aeronaves inexistentes ou não operacionais; para investidores que pagaram milhões de dólares.
Debra Lynn Mercer-ErwinO sócio de Fred Machado e proprietário da Wright Brothers Aircraft Title Inc. 16 anos de prisão por esse motivo.
Em 7 de outubro de 2025, a Suprema Corte de Justiça da Argentina aprovou decisão que permitiu a extradição de Fred Machado para os Estados Unidos. No exterior, Machado concordou com o Ministério Público para se declarar culpado de formação de quadrilha, fraudes reiteradas e lavagem de dinheiro. Em vez disso, a acusação de tráfico de drogas foi retirada.
De acordo com a opinião A conta do Morgan Stanley onde recebeu o dinheiro nunca foi declarada por Espert à Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA).. Nem o saldo acumulado, nem a transferência de US$ 200 mil recebida pela assinatura de Machado.
Para justificar o acesso aos fundos, Espert apresentou como suporte um contrato de locação de serviços assinado na Guatemala em 7 de junho de 2019 com Fred Machado como gerente geral da mineradora. Minas del Pueblo SA.
Contrato falso
De acordo com esse documento: Espert foi solicitado a realizar análises de mercado, consultoria de refinanciamento de dívidas e um plano estratégico de expansão da empresa por um milhão de dólares. pagável em parcelas mensais pelo período de um ano.
No entanto, A promotoria concluiu que este contrato era uma simulação porque não tinha propósito real nem execução possível.. A decisão mostra que em nenhum momento Espert viajou para a Guatemala, contratou profissionais de mineração para cumprir suas obrigações, e não houve oferta de emprego até o acordo ou posterior subcontratação.
A promotoria disse que os documentos encontrados na casa de Espert e com seus contadores relacionados à mineração eram informações públicas sobre a mineração na Guatemala. de sites para download funcionários que não se aproximam da complexidade que presumivelmente implicaria o trabalho atribuído a um economista.
O próprio Machado, segundo os registros da imigração argentina, foi em Buenos Aires quando o contrato foi assinado, o documento afirma ter sido assinado na Guatemala. E a empresa Minas del Pueblo SA, verificada no Registro Comercial da Guatemala, não tinha nenhuma atividade real no momento da assinatura do acordo.
Só em julho de 2019, um mês depois, pediu a transferência da licença mineira, que até então não explorava.
Também não há faturas A exportação da Espert em 2020 está relacionada ao contrato, e não há nenhuma reclamação da parte dela sobre o suposto descumprimento de Minas del Pueblo.
Concluiu o promotor. “Existe apenas um contrato que pretende ter sido celebrado num local onde nenhuma das partes estava presente e na ausência de qualquer precedente que nos permitisse supor que o contrato se referia ao objeto da execução real.”.
O parecer reconstrói o alcance dos fundos com documentos bancários, ordens de pagamento e arquivos digitais apreendidos do contador Cosentino.
Compras especializadas
Em 4 de março de 2020, apenas seis semanas após receber a transferência de US$ 200.000, Espert ordenou que US$ 50.000 fossem enviados de sua conta do Morgan Stanley para sua conta no BBVA.
Com esse dinheiro ele comprou um BMW M240i por US$ 47.800registrado no domínio AE194KJ. O carro foi vendido em novembro de 2024 por US$ 62.000.
Com o produto dessa venda e recursos adicionais, em dezembro de 2024 adquiriu uma Lexus RX 350 (domínio AG977AO) por US$ 129.999,88.
Para isso, transferiu 44.500 dólares de sua conta no BBVA e um Depósito em dinheiro de 88 milhões de pesos em 28 de novembro de 2024 na agência Martinez do BBVA, equivalente a cerca de US$ 85.000 à taxa de câmbio do BCRA daquele dia.
Além disso, a esposa de Espert assinou em 18 de fevereiro de 2025 Costa Dunas Trust (identificado como 30718706552, UF 507 Barrio Gaviotas 105) por 203.678.211,99 pesos. De acordo com os documentos apreendidos, foi pago um adiantamento de 55.501 dólares americanos, seguido de um reembolso de sete meses.
E em 27 de outubro de 2025, dias após o início do processo, US$ 80.000 em dinheiro foram retirados da conta de Espert.
O promotor enquadrou essas ações em RA três fases de lavagem de dinheirocolocação (o depósito de US$ 200.000 em uma conta do Morgan Stanley através da Wright Brothers), camadas (transferências entre contas do Morgan Stanley e do BBVA) e integração (a compra de veículos e fundos que dão uma aparência legítima ao dinheiro de origem ilícita).
O promotor também alertou que É possível que Espert tenha recebido mais dinheiro que Machado Além dos US$ 200 mil já divulgados, o contrato previa um total de US$ 1 milhão e, segundo o relatório, “os pagamentos poderiam ser feitos de outras formas, ainda não divulgadas”.
Gravações do WhatsApp encontradas no telefone do contador ameaçam processo Fernando Agustín EscobarConsultor contábil na Espert.
Conversas entre os contadores Cosentino, Escobar e o contador Mercedes Armandos Eles retratam o momento em que os assessores de Espert avaliaram o que fazer com o dinheiro da conta não declarada, dias após a prisão de Machado, em abril de 2021.
Na conversa 4062, entre Cosentino e Escobar, em 26 de abril de 2021, dias após a prisão de Machado, Cosentino escreveu: “Ugh… que bagunça é essa. Veja se você consegue um extrato para saber como foi feita a transferência. Eu li tudo e estão todos relacionados, já sabemos que a empresa é assim. Quer que eu te ligue para te ajudar a pensar?
Dias depois, Cosentino preparou o arquivo “JLE-Revisión taxa.xlsx” para uma reunião com Espert em 3 de maio de 2021, onde coordenou o patrimônio real do deputado, incluindo a conta do Morgan Stanley, US$ 200.000, transferências para o BBVA, a ligação à compra do saldo da BMW e o resto.
O documento também analisou as alternativas para celebração do contrato com a mineradora guatemalteca sob diferentes categorias tributárias; prestação de serviços, não execução de serviços, liberdade ou simplesmente “não fazer nada”;.
A opção escolhida foi a última: não declarar nada.
Uma gravação de 7 de junho de 2021, também encontrada no telefone de Escobar, registra Espert conversando com o contador Armendrarez; “Precisamos ter uma boa conversa com Consentino se isso vai arruinar qualquer coisa que Consentino está fazendo com minha declaração juramentada, não apenas para 2020, mas como ele está consertando as coisas daqui para frente. Vá em frente, eu digo, para o resto de 2021. 2022, se Deus quiser, serei deputado da nação, já terei salário de funcionário do Congresso Nacional.. Mas até agora, até 2021, Mariano tem vasculhado minhas coisas. Veja se essa opção de te pagar não estraga tudo, né? Não, aliás, 230 mil pesos é muito. Você não pode me abaixar um pouco? (…)”.
E em outra gravação da mesma data, Espert instruiu Armendrares: “Assim como aconteceu com Mariano, por outro lado, em Buenos Aires trabalhamos com minha renda branca, mais o aluguel de Mechi, mais irmã que mãe, como se este ano ele estivesse me dando mais dinheiro para justificar meus gastos, blá, blá, blá; só para que todos saibamos o que o outro está fazendo, digamos. (…) que você combine com ele como pagar seus honorários agora, já que você já terminou seu trabalho, diga-me para que mais uma vez todos os números que estamos agora direcionando gradativamente não sejam desviados.
Áudio anterior de 27 de janeiro de 2020, apenas cinco dias após a transferência de US$ 200 mil, já grava Escobar, o contador, conversando com Armendrarez; “(…) Escuta-me uma coisa Mercedes, aí José Luis Espert, no final do contrato com a Guatemala, este ano já depositaram numa conta branca (UBS Financial Services) que ele declarou no exterior, 200 mil dólares, pelos quais, bom, já aconteceu, aconteceu…, combinamos com ele; o resto vai para o outro lado, mas comece a amortizarDigamos que a partir de agora esses 200 mil dólares devam ser ativados na corporação.”
Este registo mostra que desde o primeiro dia se planeou utilizar a Varianza SA, Espert e a empresa da sua esposa como forma de justificar os rendimentos.
O promotor citou a gravação em que Cosentino escreveu a Escobar em 11 de agosto de 2021: Olá Locura, ontem vi o José Luis Espert e fechamos tudo, ele me pagou 900 USD então me avisa se reembolsamos ou eu te transfero. Essa foi a minha ajuda. Foi caro, mas funcionou. Estou ajudando ele com a coisa do banco que eles continuam bagunçando e também com a Mercedes.
