O Tribunal Federal de Recursos Criminais confirmou que uma das pessoas condenadas por lavagem de dinheiro no caso Money Route K pagou multa de mais de 100 milhões de dólares. Este é o advogado de Lázaro Baez, Cláudio Fernando BustosNa Austral Construções. O contador foi condenado a três anos de liberdade condicional.
Agora, a Câmara IV da Câmara Federal de Recursos Criminais manteve o pagamento da multa a Bustos 109 milhões de dólares sobre a punição por lavagem de dinheiro no caso.
Os juízes Javier Carbajo, Mariano Borinski e Gustavo Hornos definiram o valor da multa. US$ 109.745.733,38pesos argentinos conversíveis de acordo com o preço oficial de venda em dólares do BCRA no momento do efetivo pagamento, e o condenado foi condenado a pagá-lo.
De acordo com um relatório socioambiental recente, Bustos mora com a mãe de 96 anos, um irmão deficiente e uma casa sem esgoto, mantida regularmente, em um bairro popular de Córdoba. Além de sua punição, ele não parece ter uma perfil de alguém que poderia pagar uma multa de US$ 109 milhõessegundo seus parentes.
A defesa de Bustos questionou esta decisão, argumentando que a multa não deveria ser denominada em dólares norte-americanos e que, em qualquer caso, a conversão deveria ser feita nos termos do; o preço atual no momento dos eventos sob investigação.
Os membros da Câmara, ao analisarem a reclamação, consideraram que tanto o valor da ação quanto o valor da multa foram determinados pelo trânsito em julgado, de modo que os recursos tentaram reabrir as questões já resolvidas. órgão sentenciador.
Em seu voto, o desembargador Hornos enfatizou que a atualização para a cotação vigente no momento do pagamento é compatível com a necessidade de evitar a desvalorização da multa. Desta forma, a Câmara decidiu rejeitar o recurso da defesa Corpetes.
De forma similar, Tribunal Penal Federal de Cassação abriu a possibilidade de outro empresário ter sido condenado por lavagem de dinheiro neste caso pagar em parcelas a multa imposta como parte da sentença.
É sobre Juan Carlos Molinarique ganhou fama graças aos seus carros de luxo e porque pagou o casamento de outro dos condenados do caso; Leonardo Farinhao penitente que contou toda a manobra e que se casou Karina Jelinek.
O luxuoso casamento aconteceu em Tattersall de Palermo e ele disse que isso lhe custou US$ 480.000. Ele disse que não fez isso como um evento familiar, mas como uma forma de promover a locadora de carros de alto padrão, os Audis e Ferraris que eles montaram.
A Câmara IV da Câmara Federal de Recursos Penais decidiu por maioria aceitar parcialmente a oferta da defesa de Molinari e analisar se é cabível que ele a pague em 48 parcelas conforme necessário. O Tribunal Oral Federal 4 já havia rejeitado essa possibilidade. Eles estão perto US$ 2.237.959.
O juiz Carbajo aceitou esta possibilidade, argumentando que os juízes do tribunal oral não justificaram a rejeição do plano de cotas. Também destacou que esta resolução “não explica a forma como esse dispositivo proíbe a consideração do pedido da defesa neste ponto”. considere sua situação pessoal e financeira apoiou-o a fim de criar um quadro para a aplicação voluntária da sanção” que evitaria o complexo processo de confisco, que “é normalmente demorado e relativamente eficiente”.
Borinsky concordou, lembrando que a sentença que negou o parcelamento “não analisou adequadamente a proposta da defesa de complementar o pagamento da multa em questão com uma das opções legais disponíveis no despacho aplicável, sem apresentar fundamentação adequada para fundamentar sua decisão”. E: A maioria ordenou que a Justiça Federal concedesse 4 planos de pagamento a Molinari.
No entanto, o juiz Hornos discordou e decidiu que o recurso deveria ser rejeitado. Enfatizou que a pena imposta a Molinari é definitiva a partir de abril de 2021 e lembrou que os exercícios pelos quais foi condenado já foram credenciados pela ordem judicial. Nesse sentido, ele enfatizou que A multa aplicada é um “título executivo” que deve ser executado contra o patrimônio do condenado..
O procurador também questionou a proposta apresentada pela defesa para eliminar as medidas de impedimento à retomada dos empreendimentos comerciais e imobiliários, por considerá-la incompatível com a efetiva aplicação da multa. Molinari foi condenado a 3 anos e seis meses de prisão.
Há um ano, em 29 de maio de 2025, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu finalmente confirmar a sentença contra todos os condenados durante o julgamento. então Lázaro Báez Cumpre pena combinada de 14 anos, que inclui 10 anos de prisão por esse motivo; junto com ele filhos, empresários e parentes. Eles foram condenados criação de uma estrutura jurídica, bancária e financeira para lavar mais de 55 milhões de dólares entre 2010 e 2013, que foi obtida evasão através de faturas de truta.
O caso ficou famoso graças às imagens de La Rosadita, casa de câmbio de Puerto Madero usada para contrabandear dinheiro para fora do país. A decisão foi assinada pelos ministros do tribunal Horacio Rosatti, Riccardo Lorenzetti e co-juízes Mariano Lozano – General Roca, juiz da Câmara Federal. e Luis Ramón González -Juiz Juiz da Câmara de Corrientes.
A decisão prevê punição dez anos para Baesseis anos, seis anos para Martín Antonio Baez, seis anos para Jorge Oscar Chueco e Rodolfo Daniel Pérez Gadin, cinco anos para Julio Enrique Mendoza, três anos e seis meses para Jorge Leonardo Fariña, quatro anos e seis meses para Juan Alberto De Racis, Cesar Gustavo Gustavo Fernández, Cesar Gustavo Para Gustavo Fernandez. Castro.
Também prevê pena de morte suspensa de três anos para Federico Elascar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andres Eraso e Leandro Antonio Baez, e dois anos e seis meses para Walter Feliciano Zanzotti.
Também foram confirmadas a pena de três anos e seis meses de Carlos Juan Molinari e a pena de dois anos de Daniel Alejandro Brin. Confirmado da mesma forma penalidades que variam de seis a duas vezes o tamanho das operações (de 109.600.000 USD para 328.800.000 USD) e confisco de bens equivalentes a 65 milhões de USD.
