A alta do dólar azul deixou ganho de 100% na bolsa. Somente em 2025 o Banco Central começou a fechar seus primeiros resumos. Esses estudos são reveladores uma região que movimentou pelo menos US$ 900 milhões. Financiadores e casas de câmbio foram os primeiros a serem expostos. O caso agravou-se e os processos judiciais começaram a intensificar-se. Um incidente sem precedentes aconteceu em 30 de dezembro. três juízes ordenaram batidas simultâneas. O arquivo mais sensível aponta para um suposto conluio entre governantes e doleiros que receberam o dólar quando tudo estava restrito e o despejaram no mercado paralelo. Pelo menos cinco funcionários e 34 empresas são o foco do procurador federal Franco Picardi, segundo documentos aos quais teve acesso A NAÇÃO. Este processo se arrasta há quase dois meses em procedimentos sumários secretos, e seu desenvolvimento intriga tanto a cidade quanto a política.
É um arquivo que funciona como uma rodovia de duas pistas. Ambos compartilham o núcleo. investigue quem e como eles acessaram centenas de milhares ou milhões de dólares em tempos de estoque. O que os diferencia é que um deles segue a rota do dólar azul e o outro abre o capital A NAÇÃOautorizações de importação conhecidas como SIRA.
No dia 20 de março, quando o caso já era sigiloso, a segunda etapa da operação foi realizada pela Divisão Operativa Federal da Polícia Federal. As ordens exigiam um sequestro dispositivos eletrônicos, dinheiro e documentos ligada a diversas pessoas e a um total de 34 empresas.
Entre as pessoas: Elias Piccirillo (preso em sua casa), seu ex-companheiro Martin Migueles, Francisco Hauke, Matias Bocca e Cinco funcionários da área regulatória não financeira do BCRAque é responsável pela fiscalização das casas de câmbio.
Os pesquisadores também estão procurando Valéria Fabiana FernándezAuditor externo da Central, que teve que assinar as demonstrações financeiras de diversas casas de câmbio importantes, como Mega Latina e Stema Cambios.
Existem empresas listadas 27 agências de mudançatrês empresas que, de acordo com o seu propósito, se dedicam ao comércio exterior, dois bancos, uma emissora de cartão de crédito e outra soluções financeiras digitais. Entre seus gestores, alguns sobrenomes se repetem: Picirillo, Migueles e Ariel Vallejo (dono da Sur Finances).
“N y M Cambio SA” consta na folha de pagamento das casas de câmbio.que foi adquirida em janeiro de 2021 por Eduardo e Mauro Piccirillo, pai e irmão do financistae Centenera, criada por um instalador de ar-condicionado que mora em um bairro humilde da periferia de Santa Fé e é apelidado de “changarin del rulo”. Essa agência registou 9,2 mil milhões de dólares em vendas de moeda estrangeira apenas no primeiro semestre de 2023, como se viu. A NAÇÃO.
Parte da investigação forense consiste em traçar a trajetória do dólar, num esforço para identificar os beneficiários finais do condado. Por outro lado, o processo também examina quem deveria controlar essas ações a partir do serviço público. Existem chats, vídeos e documentos que mostram as interações com os fundos.
O Banco Central também estudou a operação azul. “A legitimidade destas ações foi questionada após múltiplos e sobrepostos indícios que questionavam a sua veracidade e alertavam um mecanismo aparentemente ordenado que se destinava claramente a adquirir moeda estrangeira em denominações oficiais para posteriormente ser utilizada no abastecimento do mercado paralelo;– diz um dos resumos da organização presidida por Santiago Bausili.
Quanto maior for a diferença entre o oficial e o azul, maior será o negócio. Portanto, havia três elementos principais nesse esquema. 1) dólares físicos que saíram dos bancos, 2) casas de câmbio ou agências para adquirir a moeda e comercializá-la e 3) compradores ou pessoas que reivindicaram as moedas.. A perda de rastreabilidade é, para o BCRA, um dos importantes indicadores de vazamento de notas no mercado paralelo. Como eles detectam isso? Quando uma casa de câmbio recebeu remessas em pesos de terceiros, mas não registrou transações de vendas.
Após as primeiras incursões ordenadas pelo processo judicial, um ex-funcionário do BCRA defendeu a liderança de Miguel Angel Pesce. Ele disse que reforçou a vigilância e revogou licenças de 40 casas e agências de câmbio e suspendeu 55. A mesma fonte consultada nas últimas duas semanas permaneceu em silêncio.
(e) MARTIN ZABALA – Xinhua
De acordo com a pesquisa A NAÇÃOAs casas de câmbio investigadas no caso do promotor Picardi registraram vendas equivalentes de moeda estrangeira. US$ 660,127 milhões de 2022 até o primeiro semestre de 2024de acordo com os relatórios semestrais do Banco Central. O período não é arbitrário. 91,5% dessas transações ocorreram em 2023. E a maioria das agências fechou então.
Um desses casos é Troca rápidaPor Elias Piccirillo. No segundo semestre de 2023, registrou vendas de US$ 60.804 milhões. Esse número caiu para zero no primeiro semestre de 2024. “Até que haja informações oficiais sobre os arquivos, não tenho informações”, disse Piccirillo por meio de um de seus advogados no final de janeiro. Agora todos ficam em silêncio até saberem o que há na pasta. “Vamos esperar”, foi como responderam os defensores que os contataram A NAÇÃO.
Outra agência citada no caso é a Fenus, que esteve na órbita da mãe de Vallejo no segundo semestre de 2023. Nesse período, faturou US$ 2,858 milhões.
Um dos casos simbólicos é o da Mega Latina. A casa de câmbio vendeu um total de US$ 59 bilhões em moeda estrangeira no segundo semestre de 2023. Depois desse pico, praticamente não se mexeu. Em um dos resumos do Banco Central, seus representantes afirmaram não ter cometido nenhuma ação ilegal.
É isso mesmo, o maior resumo financeiro que o BCRA determinou é Gallo Cambios e suas vendas de US$ 474 milhões entre maio de 2022 e outubro de 2023. Organizações Financeiras e Cambiais, Juan Curutchet.
Os responsáveis por Gallo Cambios afirmaram em sua defesa que a regulamentação do BCRA era um “berço de defeitos” e argumentaram que a acusação contra eles era ambígua. Portanto, declararam que é nulo e sem efeito.
As demais operadoras citadas no resumo do Banco Central que receberam dólares da Gallo Cambios são casas de câmbio. Os documentos listam 14, dos quais 8 fazem parte da lista que apareceu no caso Picardia. “Eles receberam transferências de pesos em suas contas bancárias de múltiplas entidades legais e/ou humanas sem operações de câmbio registradas em seus nomes”, afirma o texto oficial. Fenus e Centenera estão entre eles.
O caso, conduzido por Picardi e pelo juiz Ariel Licho, começou com algumas gravações que foram apresentadas Carlos “O Lobo” Smithum ex-policial que trabalhava para Piccirillo. As gravações foram salvas na caneta. Ao anunciar seu remorso, Smith, que além de segurança se destacava na redação de relatórios e na leitura de casos, revelou que esse dispositivo havia sido deixado no porta-luvas de seu caminhão BMW X6. O juiz ordenou uma busca no carro e encontrou o famoso porta-canetas.
Em uma das entrevistas concedidas à funcionária do Banco Central, Romina Garcia, você ouve: “Havia pessoas lá em cima vestidas”. Você quis dizer seus chefes? Em outra gravação, Hauk e Piccirillo falam sobre o ex-ministro da Economia Sergio Massa. “Você acha que Massa vai ajudá-los? Ele está lavando as mãos”, diz o primeiro.
Vários dos réus já contestaram a autenticidade destas fitas explosivas no tribunal federal. Mas o caso continuou. Além dos áudios, em pen drive Havia um documento de 70 páginas cheio de nomes. Em seguida, foram acrescentados números de telefone e evidências de ataques. A política está pendente.
