Durante a audiência que durou apenas 16 minutos. Frederico “Fred” Machado anunciado culpado hoje perante a Justiça EUA: Lavagem de ativos provenientes de fraude aeronáutica e execução de um esquema de fraude de um milhão de dólares em troca de processo vai retirar a acusação de tráfico ilegal de drogas.
A sessão do tribunal decorreu hoje, das 11h05 às 11h21, c. Texasonde Machado compareceu perante um juiz de instrução com seu advogado Jamie Solano Dom D. Bushque o interrogou para verificar se compreendia plenamente as consequências da decisão que tomou. Ele agora deve aguardar um juiz distrital federal Amós L. Mazzant IIIo gerente do caso dita sua punição.
O acordo representa um giro de 180 graus Quanto à estratégia inicial de Machado, que se declarou “inocente” a um juiz dias após a sua extradição em Novembro passado; Bill Davis e apostava em um julgamento com júri oral. Mas depois de passar seis meses numa prisão de Oklahoma, o ex- Financiador da campanha Avanza Libertad 2019 mudar de tática.
Numa série de documentos judiciais apresentados na semana passada no Texas, a esperada confissão de culpa permite a Machado: evitar um julgamento com júri e em troca escapou de acusações de tráfico de drogaso que implicava um mínimo obrigatório de até 10 anos de prisão.
Uma mudança de audiência foi agendada hoje nos tribunais federais do Texas como parte do caso “Estados Unidos v. Mercer-Erwin et al.”onde o sócio de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwinjá em 2023 foi condenado a 16 anos de prisão. Mas no caso dele, por três acusações. lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e tráfico de drogas.
Segundo documentos apresentados pelo Ministério Público na semana passada, nos quais Machado admitiu os factos que fundamentam a sua culpa e que levam a sua assinatura, o argentino admitiu a operação; um golpe sofisticado colocado na venda de aeronaves “não vendidas”.
Machado admitiu que, junto com seus cúmplices, arrecadou milhões de dólares em depósitos de investidores para aviões que na verdade pertenciam a companhias aéreas como: Air Índia, All Nippon Airways ou uma empresa privada localizada na China e que não está à venda. E detalha três incidentes ocorridos em setembro de 2019 com uma aeronave baseada na China: em fevereiro de 2019, com uma aeronave propriedade da All Nippon Airways desde 2010 e registada no Japão; e novembro de 2020 para uma aeronave da Air India contratada com depósito reembolsável 5.000.000 dólares.
Desse montante, US$ 550 mil foram transferidos diretamente para as contas de Machado para outros fins que não operações.
A trama funcionou por meio de assinaturas Sul Aviação Inc você: Financiamento de aeronaves Pampa – controlada pela Argentina na Flórida – em conjunto com a Wright Brothers Aircraft Title, empresa de Oklahoma City que atuava como agente reserva e compartilhava escritórios, recursos e funcionários. Corporação de Garantia de Aeronaves do Texaspropriedade da Mercer-Erwin.
Embora o acordo se concentre nos crimes económicos nos EUA, a sombra da política local permanece. Isto Gabinete do Procurador Federal no Texas mantém incluído como evidência Transferência de US$ 200.000 para Espert em janeiro de 2020. Documentado pelo Bank of America como um “empréstimo subsequente”, ou seja, uma instrução bancária que divide o caminho do dinheiro através de contas intermediárias antes de chegar ao beneficiário final, e está vinculada a aeronave com matrícula N28FMa operação está sendo usada por investigadores para comprovar o rastro de dinheiro que Machado utilizou para seus crimes.
Segundo Espert, a operação foi uma consultoria relacionada a uma mina na Guatemala para garantir um contrato. 1 milhão de dólares do qual teria cobrado apenas uma taxa, mas a investigação do Ministério Público Federal em San Ysidro, Fernando Domingueznão encontrou nenhuma evidência concreta de que o Perito tenha realizado esta consulta. Segundo o ex-deputado nacional, o seu serviço não ocorreu em 2020 devido à epidemia de Covid-19 que chocou o mundo.
As posições que Machado assumiu no Texas, entretanto, acarretam uma pressão punitiva considerável. Por conspiração para lavagem de bens pode pegar no máximo 20 anos de prisãomulta de até US$ 250.000 ou o dobro do benefício recebido e até 3 anos de liberdade supervisionada. Para formação de quadrilha para fraudar, a pena de prisão é a mesma, com até 3 anos de liberdade vigiada. A isto junta-se o confisco de bens e bens, que o Ministério Público já anunciou que irá prosseguir.
A defesa, porém, aposta que o tribunal contará os seis meses já passados em Cimarrón (uma contagem automática ao abrigo da lei federal dos EUA) e que terá em conta: os quatro anos de prisão domiciliar que passou na periferia de Viedma, em Bariloche, após sua prisão em abril de 2021.embora esta segunda consideração esteja inteiramente ao critério do juiz Mazant. Sua comitiva especula um lançamento em meses ou, no máximo, alguns anos, e um retorno final à Argentina quando ele sair da prisão.
Por sua vez, o Ministério Público Federal representou Urze Rattanque esteve presente na audiência de hoje no Texas, já anunciou que irá avançar com o confisco de bens e bens. A próxima etapa processual pode levar de 60 a 90 dias para ser concluídaperante o juiz Mazant para sentençaquem determinará a punição de quem prestou logística aérea no prazo Campanha presidencial de Espert em 2019.
