Por ordem direta da direção de Buenos Aires da Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA, antiga AFIP), dois funcionários da agência em Mar del Plata foram destituídos de seus cargos. Fundo de deslocamento conforme reconstruído A NAÇÃOdeveria investigar os fornecedores apócrifos do hotel que o Sindicato dos Caminhoneiros tem na cidade e assim contribuir para a investigação judicial sobre o desvio de pelo menos 13 bilhões de dólares do sindicato que dirige. Hugo Moiano utilizando faturas “truques” emitidas em nome de fornecedores inexistentes ou sem capacidade operacional.
Os funcionários deslocados eram até sexta-feira chefes da 1ª e 3ª unidades de fiscalização da direção regional de Mar del Plata da organização. Gustavo Marcelo Capdeville você: Diego Guilherme González. Ambos foram transferidos para a função de “assessor sênior” na agência de Mar del Plata e no escritório de “procedimentos e inspeções” da ARCA, respectivamente.
Assim, Capdeville e Gonzalez juntaram-se a dois outros funcionários que foram atingidos pela mesma investigação nos últimos seis meses sobre a má gestão de fundos em Camioneros. Em Outubro passado, quando o caso estava apenas a começar, destituíram o chefe do departamento jurídico regional. José Viscapara responder ao pedido do tribunal. Esse pano de fundo foi formulado no Diário Oficial de 24 de outubro de 2025, quando foi ordenada sua retirada. E antes de sua demissão o então chefe da ARCA em Mar del Plata Luis Eduardo Timkivpediu para ser dispensado de seu cargo.
Neste contexto, tal como reconstruído A NAÇÃOAtual chefe da região ARCA em Mar del Plata, Pablo CatrachiaNo final de dezembro, Capdeville e Gonzalez foram convidados a congelar a investigação, o que tinham confirmado nos sistemas internos da organização, conhecida pela sigla SEFI, ou seriam afastados dos seus cargos, o que aconteceu hoje.
A investigação judicial começou em agosto do ano passado, quando um funcionário do hotel 15 de Diciembre pertencente ao sindicato dos caminhoneiros se recusou a certificar as violações, e o mesmo sindicato apresentou queixa contra ele através de um aliado de Moyano. Desde então, a região de Mar del Plata da ARCA investigou quem eram os supostos bens e serviços da instituição e descobriu faturas “fraudulentas” destinadas a justificar a retirada de bilhões de pesos das contas do sindicato.
O caso está tramitando no tribunal regional. A Promotoria nº 10 está investigando uma suposta fraude de US$ 13 bilhões no Hotel 15 de Diciembre e possui experiência contábil que pode se estender às contas do sindicato em Buenos Aires. Nesse caso, o caso poderá ser transferido para a jurisdição federal, segundo fontes judiciais familiarizadas com o caso. O promotor tem o caso Carlos David Bruna e o juiz Lucrécia Maria Bustos.
Para promover esta causa Moyano destituiu dois líderes de confiança o Secretário AdministrativoCláudio Omar Balazic,e Secretário-TesoureiroPaulo Héctor Villegas. Ambos são acusados no caso. “Não conseguem justificar os custos e por isso retiraram os dois diretores de Buenos Aires. A manobra de fraude vem da Capital, não é de Mar del Plata”, explicou. A NAÇÃO fonte que está disponível para o processo judicial.
Na última sexta-feira, houve comoção na sede do sindicato dos Caminhoneiros de Buenos Aires devido à exigência de relatórios contábeis, foi revelado. A NAÇÃO. A equipe jurídica do sindicato evitou responder perguntas. Paralelamente, soube-se que o sindicato e o seu serviço social (Oschoca) registaram no Banco Provincia 900 milhões de dólares em 12 dias em três trustes relacionados com a esposa de Moyano, Liliana Zulet.
O comunicado da ARCA 137/2026, publicado no Diário Oficial, não explica os motivos do deslocamento de Capdeville e Gonzalez, que se enquadram nas “necessidades do serviço” por recomendação da regional de Mar del Plata, ou seja, Catracchia, e assinado pelo chefe temporário do diretor da organização. González Sanguinetti. No entanto, como reconstruído A NAÇÃOas ordens vieram de níveis mais altos da organização de Buenos Aires.
O verdadeiro responsável pela queda dos quatro funcionários de carreira foi Carlos Garcia Pastrana, Diretor Geral Adjunto de Operações da Receita Federal. Ou seja, um dos tenentes do atual chefe da Direção Geral de Impostos (DGI), Mariano Mengochea, pessoa de extrema confiança do chefe da ARCA. André Vasquez.
A NAÇÃO tentaram consultar a ARCA sobre os deslocamentos relatados na região de Mar del Plata, mas não obtiveram resposta até o momento da publicação.
“Em Buenos Aires não querem quilombo com os Camioneros, no momento Moyano não reclama do aumento percentual das joint ventures”, disse uma fonte da ARCA com conhecimento do incidente que concordou em falar. A NAÇÃO Seu nome é estritamente reservado.
Nessa linha, os movimentos de Capdeville e González, como Visca antes deles, registraram duas características. A primeira vez que os três souberam do ocorrido e de suas novas funções foi quando foram publicados no Diário Oficial sem que ninguém fosse avisado previamente, segundo a reconstrução; A NAÇÃO. Segundo, que não nomearam seus substitutos de Buenos Aires pelo mesmo ato.
“Não se trata apenas de punir aqueles que agiram como deveriam, mesmo quando tinham ordens informais para não fazê-lo, o que também buscavam de Buenos Aires ao deportá-los desta forma é enviar uma mensagem ao resto dos funcionários e funcionários da organização”, disse uma segunda fonte familiarizada com o incidente. “Agora eles sabem o que esperar se desobedecerem, mesmo que as diretrizes sejam ilegais”, acrescentou.
As medidas ocorrem no momento em que os procuradores federais continuam a investigar uma alegada fraude multimilionária envolvendo a utilização de cheques em branco e uma rede de pelo menos dez fornecedores fantasmas que poderiam ter justificado a retirada de fundos do sindicato dos camionistas, levantando questões sobre o impacto destas decisões administrativas nas questões de supervisão da organização.
A mudança de Capdevil, Gonzalez e Vizca, somada à mudança para Timkiv, abre precedentes no passado recente da ARCA. Em Mar del Plata, por exemplo, funcionários da então AFIP denunciaram perante a justiça federal a tentativa de impedir a auditoria do sócio do ex-vice-presidente Amado Budu, José María Núñez Carmona. Ambos foram condenados pela Justiça.
Anteriormente, o então Diretor Regional Comodoro Rivadavia Norman Williams e o Vice-Diretor Geral de Operações Fiscais da Receita Federal Jaime Mechikovski e o chefe da DGI Horacio Castagnola foram destituídos pelo então chefe da AFIP Claudio Moroni após se recusarem a encerrar a inspeção Hereztias-Gorezoman. Construtoras da Patagônia.
Hoje, a história parece se repetir com a marca de Moyano.
