“Isso afeta gravemente os importadores honestos que pagam o que devem. Os acusados merecem uma pena elevada. Não só pelos gravíssimos danos causados ao erário, mas também por zombarem daqueles que, ao pagarem o valor prescrito, apoiam o sistema aduaneiro estatal que utilizam para cometer crimes.”.
As declarações correspondem à argumentação do promotor Gabriel Pérez Barbera perante o Tribunal Económico Penal Oral Nº 3 (TOPE), no julgamento onde se julga o contrabando de roupas.
Esta é uma das forças-tarefa conhecidas como The Container Mafia. um caso “monumental” de corrupção em que três chefes de alfândega dos governos de Cristina Fernández de Kirchner foram investigados e levados a julgamento;.
Nesta segunda-feira antes Juízes: Alejandro Zabala, Karina Perilli você: Fernando Machado PeloniO representante do Ministério Público solicitou pena de até oito anos e meio de prisão.
Segundo fontes judiciais, os importadores declararam que estavam a importar “carbonato de cálcio”, pelo qual têm de pagar uma tarifa de 3000 dólares.
Em 15 de janeiro de 2015, a Justiça ordenou a abertura de um contêiner que supostamente continha carbonato de sódio, mas na verdade continha 415 pacotes de 80.554 peças de roupa no valor de mais de US$ 600 mil, mercadorias que tiveram que pagar taxas alfandegárias no mesmo valor. A perda financeira seria de US$ 4 milhões.
“Esta descoberta não foi um episódio isolado. Graças à descoberta daquele contentor, foi encontrada uma organização que conseguiu contrabandear outros 31 contentores cheios de rolos de pano nos meses anteriores”, afirmaram. A NAÇÃO fontes judiciais.
O caso foi iniciado por RA A Juiz Criminal Econômico Pablo Yadarola e Promotor Pablo Turano.
O arquivo ficou conhecido como “TT Cargo”, nome da empresa que, como despachante de transporte aduaneiro, “interveio na falsificação sistemática de documentos, de modo que em poucos meses várias empresas têxteis argentinas conseguiram contrabandear toneladas de tecidos com milhões de dólares em faturas insuficientes.“, disseram fontes do Ministério Público.
Membros da TT Cargo, despachantes aduaneiros, membros da empresa receptora de falso “carbonato de cálcio” e funcionários da alfândega.
“No entanto, as empresas têxteis, beneficiárias deste contrabando em grande escala, não foram acusadas.“, afirmaram as fontes consultadas. Uma empresa recebeu 19 dos 31 contêineres investigados entre agosto e dezembro de 2015.
O promotor Perez Barbera enfatizou que o mecanismo de exercício da TT Cargo “Foi a mesma causa conhecida como The Container Mafia, só que em uma escala um pouco menor.“.
Ele se referia ao caso examinado pela RA juiz criminal Marcelo AguinskiCom a participação da Promotora Maria Gabriela Ruiz Morales e do Ministério Público Procuradoria-Geral da Criminalidade Económica e do Branqueamento de Capitais (Procelac), uma investigação que revelou como contrabandistas, que cooperaram com funcionários e funcionários da alfândega, tentaram entrar ilegalmente em mercadorias 284 milhões de dólares.
O próximo mês marcará dois anos desde que o juiz Aguinski e sua equipe trouxeram carrinhos e caixas contendo milhares de páginas do volumoso arquivo para o tribunal Commodore Pi para um julgamento que ainda não começou.
Após as alegações finais, o promotor Perez Barbera disse estar convencido de que as provas apresentadas durante a argumentação da promotoria, especialmente as provas documentais; “muito pesado”.
O representante do Ministério Público anunciou que se a pena terminar com condenações. “Este caso pode tornar-se um precedente muito valioso para todos os principais casos de contrabando que ainda não chegaram a discussão oral”..
O promotor Pérez Barbera exigiu pena de prisão para 11 réus e por isso TT Cargo SA você: Cuiper SA: como pessoas jurídicas, segundo fontes judiciais familiarizadas com a declaração do representante do Ministério da Defesa.
