Horas antes do início da licença, até meados de maio, um juiz federal Marcelo Martínez De Giorgi produziu provas solicitadas pela RA Escritório de Inteligência Administrativa (PIA) para avançar a investigação contra o chefe da Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA). André Vasquezpor suposto enriquecimento ilícito, lavagem e evasão.
As atividades de testes solicitadas pela PIA incluem dezenas de solicitações a organizações públicas e privadas na Argentina, bem como emitindo exortações a outros paísesfocando na assinatura Consultor Santo André como possível empresa de fachada, a subestimação do triplex no prédio Edifício Los Molinosé uma empresa Propriedades Faena em Puerto Maderoe região de fundos entre Argentina, Miami e Emirados Árabes Unidos.
O juiz Martínez de Giorgi, porém, não marcou data para convocar Vasquez para interrogatório, conforme solicitado pelo chefe da PIA, o promotor. Sérgio Rodríguezque afirmou a sua opinião de que “Sem dúvida, Andrés Edgardo Vasquez cometeu um crime ao não incluir informações na declaração juramentada de bens”..
A decisão contradiz explicações dadas pelo governo, que afirmava que Vásquez já havia sido afastado do caso e que se tratava de uma “condenação judicial”. O vereador Santiago Caputo, apoiante de Vásquez no partido no poder, questionou as informações fornecidas pelo partido no poder com argumentos semelhantes. A NAÇÃO este domingo
A investigação judicial, lançada no final de 2024, busca apurar se Vasquez cometeu um ou mais crimes ao adquirir e administrar pelo menos três apartamentos em Miami por US$ 2,1 milhões que não declarou perante o Tesouro da Argentina e a OA. Mas com base nos dados que surgiram durante a investigação, a PIA concluiu que ele também deveria ser investigado pelo alegado enriquecimento ilícito. lavagem de ativos provenientes de supostas doações e evasão fiscal.
Neste sentido, a PIA solicitou à ARCA maiores informações sobre a empresa Consultora San Andrés SA, que Vasquez supervisiona com sua irmãe as transações são perdidas Escola de notários entregar cópias de atos e documentos de trabalho de notários envolvidos na venda de imóveis; Entre eles Eduardo Daniel González — que interveio na compra do triplex de Juana Manso — e Rodolfo Mendonça Pazque participaram das ações do Chateau Puerto Madero.
A Procuradoria-Geral da República também pediu para solicitar informações, entre outras Direcção Nacional de Registo de Propriedade de VeículosANMAC (exRENAR) — para saber quem desenvolveu a blindagem BMW e quais usuários estão autorizados a lidar com ela, Banco Central (BCRA), o Governo de Buenos Aires para restaurar o histórico de infrações de trânsito e que deduziu pontos para cinco veículos da Consultora San Andrés, empresas de telepase e Agência Nacional de Segurosalém de ser administradora do consórcio imobiliário Quilmes onde atua a Consultora San Andrés, no papel.
A nível internacional, o procurador Rodrigues também apelou à assinatura. Booking.com você: Airbnb Irlandae Bank of America, PNC Bank e Wells Fargo Bank, buscando declarações de Vasquez e seu grupo familiar e para ver se Empresas do Panamá que ele controla, a Alcorta Corp e o Pompeya Group, Corp têm contas lá.
Da mesma forma, a Procuradoria-Geral solicitou a repetição dos pedidos de informação Registro Imobiliário do Estado de Buenos AiresDiretoria de Pessoas Jurídicas de Buenos Aires e Inspetoria Geral de Justiça (IGJ) e Sede Emirados Árabes Unidos Banco PNC também Embaixada dos Estados Unidospara obter os registros de imigração e registros financeiros de Vasquez, sua então esposa e filhas. Entre outras razões, porque Vasquez passou entre 74 e 89 dias fora do país todos os anos entre 2018 e 2023, quase sempre nos Estados Unidos..
Por fim, pediu também a repetição dos ofícios já enviados Banco de açõesà administração nacional do sistema nacional fiscal e de identificação social (SINTyS) e às autoridades judiciais Ilhas Virgens Britânicaso que também foi solicitado pelo Ministério Público Federal Guilherme Maconha.
Vázquez foi investigado em 2007, quando era funcionário da AFIP (precursora da ARCA) por estar na lista de pessoas que movimentariam dinheiro negro pela “caverna” financeira. BNP Paribas operado em Buenos Aires. Seu nome estava sendo vinculado duas contas estrangeiras não declaradasum em Curaçao, o outro em Luxemburgo. O juiz Sérgio TorresDepois de investigar Vasquez e descobrir que a investigação não poderia prosseguir, ele demitiu Vasquez.
A decisão foi posteriormente derrubada pela Câmara II da Câmara Federal, que considerou que ainda havia provas. Juiz Federal em 2022 Ariel Alimentos ordenou a remoção de Vázquez não porque estivesse provado que ele não possuía essas contas bancárias, mas devido à relutância das autoridades de Curaçao, dos Países Baixos e do Grão-Ducado de Luxemburgo em responder aos pedidos da Argentina. Não houve menção aos seus bens nos EUA durante a investigação.
