Enquanto isso, diante da Câmara Penal Econômica, o promotor Gabriel Gómez Barbera se opôs ao fechamento do tribunal. Caso de evasão v AFA e seu presidente Cláudio Chiqui TapiaA Justiça realizou nesta quarta-feira um procedimento na sede da organização em Buenos Aires para receber os últimos restos organização.
AFA e Tapia estão sendo investigadas em vários arquivos. O caso de evasão foi movido pela ARCA em uma denúncia de jurisdição criminal econômica. Tapia, o tesoureiro, já havia sido investigado na semana passada Pablo Tovigino e parte do comitê executivo.
A Agência Nacional de Arrecadação de Impostos reclama a dívida 19.000 milhões de pesos desviar e evitar contribuições patronais. Agora são os prazos para o juiz Diego Amarante decidir se deve ou não processar o acusado e a organização de futebol.
Enquanto isso, a FFA exigiu a anulação de todo o processo, por se tratar de uma justificativa não teve que pagar contribuições ou impostosporque foi autorizado a não fazê-lo por decisão do governo. E também explicaram que pagaram a dívida depois.
Em primeira instância: promotor Cláudio Navas Rial e o juiz Amarante rejeitou esse pedido de cancelamento de tudo e disse que houve crime porque quando a FFA deveria pagar, não o fez.
A AFA recorreu dessa decisão e solicitou à Câmara Criminal Económica a anulação do processo. Procurador da Câmara Gabriel Pérez Barbera Ele compartilhou a opinião do colega Navas Rial e foi contra o encerramento do caso.
No parecer apresentado à Câmara, ele disse que não cabe demiti-lo por inexistência. Tapia e Tovigino. Perez Barbera argumentou que “se a AFA guarda dinheiro que não lhe pertence e não o deposita nas datas legais, ele não ‘desaparece’ apenas por causa de uma trégua administrativa”.
Por isso exigiu o avanço do processo e a confirmação da decisão de Amarante, que se recusou a encerrar o processo por falta de provas criminais. “A caducidade ocorre quando o devedor deixa de pagar o depósito após o vencimento.”disse o promotor, em termos quase idênticos aos argumentos do seu companheiro de julgamento.
Agora há que resolver a sala A da Câmara de Recursos Criminais Económicos, que está vaga, pelo que os juízes têm de intervir. Carolina Robiglio e Roberto Hornos.
O promotor disse que nunca houve prorrogação de prazos. “O regulamento discutido não prevê a prorrogação dos prazos de pagamento”, mas “limitou-se à regulamentação de determinadas competências administrativas do órgão arrecadador”, esclareceu.
“O esgotamento ocorre quando o devedor não realiza o depósito no final do prazo”, afirmou o procurador. Peres Barbera enfatizou que o dinheiro não é da FFA, mas dos funcionários. Daí a conservação “Ele tem um caráter particularmente intenso“.
Enquanto o juiz federal em Campana Adrian González Charvayque investiga os verdadeiros proprietários da fazenda Pilar, que foi cedida à AFA, mas também quer manter todos os casos de fraude e lavagem de dinheiro contra a organização, pediu agora; balanços da organização.
A AFA afirma ter mudado sua sede para o estado de Buenos Aires, buscando a proteção do governo de Buenos Aires. Axel Kitsiloff. É por isso que ele se recusou a entregar seus balanços a A. Inspeção Geral de Justiça (IGJ), o órgão nacional que supervisiona as empresas sem fins lucrativos.
Em fevereiro passado, o governo Kitsilof aprovou a chegada da AFA ao território de Buenos Aires para retirá-la da investigação administrativa de organizações nacionais. No entanto, a IGJ negou o pedido da AFA para se mudar para Pilar, sob a jurisdição de Buenos Aires, porque havia terreno cercado.
O órgão regulador tomou a decisão depois que seus funcionários visitaram o local onde a FFA pretendia se mudar e concluíram que não havia não havia escritórios ou instalações da associação. Nunca houve uma transferência real de residência na FFA, mas uma tentativa de mudança de jurisdição.
“A FFA estabeleceu uma falsa sede corporativa para esta mudança de endereço, numa área física e territorial onde se verificou indiscutivelmente que: AFA está faltando, não foi encontrado e não tem instalaçõesNem a administração e gestão da organização estão naquela propriedade”, afirmou na altura a IGJ.
É por isso que o Ministério da Justiça está agora encarregado Juan Bautista Mahiquez Nomeou observadores para a FFA por 180 dias para analisar seus balanços, contas, transferências do exterior, sua universidade desiludida e os negócios da empresa. TourProdEnter: e Faroni.
Paralelamente, o Juiz González Charvay expediu ordem de apresentação Diretoria de Pessoas Jurídicas do Estado de Buenos Aires para alcançar esses equilíbrios.
O juiz Campana está investigando uma denúncia de fraude por suposto desvio de fundos recebidos pela AFA através de uma empresa estrangeira. TourProdEnter:dirigido por Faron e Érica Gillettesua esposa. Será de cerca de 400 milhões de dólares.
Agora é saber se o dinheiro veio das atividades de marketing da empresa seleção nacional no exterior, foi declarado pela organização nos balanços. González Charvay investiga se TourProdEnter: enviou dinheiro para empresas na Flórida, EUA.
