Como parte de um Uma investigação de fraude foi conduzida Califórnia, placas de Montana e outros estados poderia ser revisado. As autoridades do Golden State apresentaram um pedido de registro de veículos premium em outras jurisdições para evitar impostos. Algumas cidades estão sob vigilância especial.
De acordo com o relatório publicado O jornal New York TimesAs autoridades do Golden State apresentaram acusações contra 14 pessoas por 57 acusações, incluindo conspiração, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e perjúrio.
O processo judicial mostra que há uma esquema de fraude para o qual Veículos enviados, armazenados e usados na Califórnia com placas de fora do estado com impostos e taxas de registro mais baixos.
A investigação foi dirigida especificamente contra as placas Montanaportanto, motoristas com veículos registrados naquele estado poderão ser investigados.
Quanto a esta operação específica, o cálculo é o estado perdeu mais de US$ 2 milhões em impostos. Por outro lado, estima-se em números gerais que Perde US$ 10 milhões anualmente devido ao não pagamento de registro e taxas relacionadas Por motoristas do Golden State.
Para esta operação, Eles supostamente escolheram Montana porque não cobra imposto sobre vendasexceto custos de registro mais baixos para o carro. Os compradores também teriam indicado nos documentos que os carros seriam usados fora da Califórnia.
A reportagem da mídia detalha que a suposta fraude envolveu modelos de última geração, como McLaren Elva, Porsche 918 Spyder e Ferrari F12TDFentre outros.
A taxa básica de imposto sobre vendas na Califórnia é de 7,25%Assim, tomando um milhão de dólares como valor de referência, haveria uma evasão de $72.500. Com os três modelos mencionados, todos custam mais de US$ 1.000.000.
As evidências do Golden State apresentam uma gama mensagens de texto nas quais o acusado supostamente mencionou a operação e o dinheiro que eles economizam. Além disso, solicitaram que as placas fossem retiradas das concessionárias antes da entrega para evitar a detecção pelo estado.
Cidades com vendas mais suspeitas sob investigação Beverly Hills, Costa Mesa, Van Nuys e San Diego.
Embora Penalidades por registrar fraudulentamente um veículo Fora do estado geralmente significa multas de aproximadamente 50% do imposto devido sobre o preço de compra. O processo contra os 14 réus inclui outras acusações.
Além de Montana, as autoridades do Golden State têm como alvo placas de outros estados. Eles representam em tudo termos semelhantes de menor carga tributáriao que facilitaria o esquema de fraude.
De acordo com informações recebidas O jornal New York Times, lista completa de jurisdições cujas placas podem desencadear uma investigação da Califórnia.
