No dia 15 de outubro do ano passado, pouco antes do início do escândalo, o presidente da FFA, Claudio “Chiki” Tapia. estendeu a relação contratual Companhia de Javier Faroni e sua esposa Erica Gilletteaté 2030 continuar administrando os recursos da organização no exterior. Ele fez isso mais de um ano antes do término do primeiro contrato, que terminou em dezembro deste ano. Porque? Justiça argumentou que novo acordo amplia poderes da empresa TourProdEnter:com sede em Miami, passou da função de “agente comercial e de cobrança” para gerenciar pagamentos da AFA.
Em dezembro, após uma batida em sua sede na rua Viamonte por ordem do juiz federal Luis Armella, LA NACION revelou o primeiro contrato entre Tapia e a organização dirigida pela empresa de Faroni, datado de 9 de dezembro de 2021. Esse acordo foi concedido à TourProdEnter. comissão no valor de 30% de toda a receita e acrescentou mais 10% por razões logísticas. Desde então, a empresa embolsou quase US$ 300 milhões de três fontes principais: patrocinadores da seleção argentina, direitos de transmissão televisiva e receitas de jogos amistosos.
O documento foi assinado por Tapia e Pablo Tovigino, respectivamente presidente e secretário executivo da FFA, apenas um dia depois de a esposa de Faroni ter apresentado uma “oferta” de emprego à FFA, que vigora até 31 de dezembro de 2026.
Em outubro do ano passado, sem motivo aparente. quatorze meses antes da conclusãoTapia estendeu o relacionamento com a empresa por mais cinco anos. Agora vai até 31 de dezembro de 2030. Novo acordo diz que prorrogação foi justificada “Bom Desempenho” A empresa de Faroni e “necessidades de continuidade entre jurisdições”.
Ao contrário de 2021, a prorrogação não foi anunciada oficialmente. Não consta da ordem do dia da sessão da comissão executiva de 16 de outubro, onde foi votado o último balanço, nem da reunião ordinária realizada no dia 28 desse mês.
Em Dezembro passado, quando foi conhecido o primeiro contrato da campanha jurídica, a AFA saiu em resposta à “informação jornalística tendenciosa e à falta de apoio”. Vale ressaltar que ele não disse uma palavra sobre a prorrogação. Ele falou apenas sobre o contrato “atual”.
O contrato de 2025 manteve a estrutura do primeiro, incluindo juros de comissão, mas acrescentou novos poderes. “Este novo acordo de 15/10/2025 é ainda mais ambicioso, à medida que expandiu o papel da TourProdEnter LLC, que foi nomeada em 2021 como “agente comercial e de recrutamento”, gestão operacional de pagamentos“, sublinhou o procurador criminal económico Emilio Guerberoff numa conclusão de mais de 100 páginas, que apresenta toda a manobra desde 2021 até à eclosão do escândalo.
“O agente (da empresa) desempenhará suas funções em todo o mundo, exceto na República da Argentina, onde não terá autoridade para atuar, sem prejuízo dos poderes de cobrança (com a devida remuneração do agente) para pagamentos efetuados no exterior por empresas domiciliadas ou filiais na Argentina e/ou suas filiais”, pode ler-se no terceiro ponto.
O novo acordo, até agora desconhecido, também apoderou-se da Justiça na sede da AFA, na Rua Viamonte. Ao contrário do primeiro, neste caso A assinatura de Pablo Tovigino não aparece. mas o secretário-geral da FFA, Cristian Malaspina, e um dos acusados no caso de evasão conduzido pelo juiz Diego Amarante.
As Seções 6.5 e 6.6 do Acordo estipulavam que quando a TourProdEnter atuasse como agente de cobrança, “poderia fazer pagamentos à AFA em dólares americanos, por transferência bancária para qualquer conta especificada pela AFA, ou títulos cotados, incluindo títulos de dívida soberana argentina, nos mercados de capitais argentinos ou estrangeiros”. Além disso, esperava-se que a AFA enviasse mensalmente à TourProdEnter “ordens de pagamento a terceiros e/ou detalhes das despesas que havia solicitado em seu nome e a seu pedido”.
No novo contrato também Uma transferência para uma afiliada ou empresa relacionada é permitida em qualquer jurisdiçãoalgo que não foi pretendido no original.
Outro fato surpreendente. Para este segundo contrato, a empresa de Faroni confirmou seu endereço em c Praça Parque Aventura, complexo que combina apartamentos de luxo, escritórios e lojas a poucos minutos do Aventura Mall. A NAÇÃO Em fevereiro, ele visitou o local e descobriu que a suíte 804 hoje é sede de uma empresa de hambúrgueres chamada Skinny Louie. O único vestígio de Faroni e sua esposa era uma placa no final do corredor com o nome da empresa. AluguelTourenteque foi utilizado pelo casal para comprar aqueles escritórios em 2022, apurou o jornal Clarim.
“A transferência de endereço e a assinatura da prorrogação temporária automática do contrato em 24.10.2025, um ano antes do término do contrato original, que estava previsto para 31.12.2026, significa a possível pressa em proteger legalmente e perpetuar a estrutura contra um possível desvio de fundosGerberoff disse em comunicado assinado quinta-feira que teve acesso a A NAÇÃO.
Omissões nas demonstrações financeiras
Esse promotor interveio depois que o empresário reclamou Guilherme Tofoni que aborda especificamente os relatórios financeiros da AFA. Em pouco tempo, Guerberoff analisou os balanços de 2022 a 2025 e concluiu: Perderam a ligação entre a empresa e a empresa de Faroni “Com a eventual finalidade de impedir o conhecimento da verdadeira origem, circulação, destino e disponibilidade dos fundos que iam ser integrados no património da AFA.”
A única menção ao TourProdEnter consta do balanço submetido à Inspeção-Geral de Justiça (IGJ) em junho de 2024. Assinatura de Farroni então atua como devedor da FFA no valor de USD 13.295.951.416,18.ao câmbio oficial da época, cerca de 14,5 milhões de dólares americanos. “Este registo tardio, parcial e limitado contradiz a magnitude das transferências bancárias atribuídas à empresa estrangeira e os poderes contratuais que lhe foram atribuídos a partir de dezembro de 2021”, sublinhou o procurador.
Guerberoff e sua equipe trabalharam nos balanços de 2022, 2023 e 2024 submetidos ao IGJ. No caso de 2025, tiveram que se referir aos dados fornecidos pelos bancos e pela Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA) porque: Diretoria de Pessoas Jurídicas do Estado de Buenos Aires não apresentou os documentos dentro do prazo. Essa organização recebeu o último saldo após a decisão da AFA de transferir os seus escritórios para Pilar.
Neste balanço, segundo o Ministério Público, a AFA declarou uma receita total de 275.645 milhões de dólares. E ele mais uma vez dispensou a TourProdEnter, que continuou a administrar os fundos AFA de pelo menos cinco bancos norte-americanos. Embora os dados sejam preliminares porque não há auditoria completa, Guerberoff afirmou que a manipulação de balanços deve ser investigada juntamente com a fraude que está sendo julgado em outro processo, na jurisdição penal ordinária. A promotora Silvia Russi está cuidando deste caso e possui todas as provas que chegaram dos Estados Unidos.
Os líderes da AFA há muito desejam que todos os casos sejam centralizados no Tribunal Federal de Campana. O exercício teve vários contratempos. Agora depende da decisão Câmara Criminal Econômicaque poderá definir todo o desenvolvimento da Copa do Mundo. Tudo aponta para que este pacote de casos em torno da mansão de Pilar possa retornar aos tribunais da Avenida da Imigração. Então eles acabariam no tribunal Maria Verônica Stracciacom boa formação técnica. Paralelamente, Tapia e Tovigino estão atentos aos movimentos de justiça nos Estados Unidos. A NAÇÃO Há uma semana, foi revelado que três promotores, dois em Washington e um na Flórida, estavam investigando as atividades bancárias de Faroni e de sua esposa.
Esses documentos revelam a magnitude da fraude, com impacto direto nos clubes argentinos. LA NACION revelou que Pelo menos dez empresas de fachada, todas registadas nos mesmos endereços de Miami, desviaram quase 57 milhões de dólares. Dos fundos administrados pela Faroni e Gillette. Quatro dessas sociedades de responsabilidade limitada (LLCs) foram criadas por quatro pessoas de Bariloche. Eles nunca foram chamados para testemunhar. Há apenas um boletim de ocorrência sobre seu patrimônio, ordenado pelo juiz Armella, à Unidade Especial de Investigações da Polícia Federal.
Em sua decisão, o promotor Guerberoff analisou a criação dessas empresas de fachada e as transferências de milhões de dólares de contas da TourProdEnter que continuam em operação. Eles se destacam Marmash LLCcom 62 cirurgias por quase 15 milhões de dólares; Soagu Serviços, com 54 operações; e Velp com 23 transferências totalizando US$ 3.991.000. Eles também aparecem Delker y Servica INCduas empresas “gêmeas” criadas no mesmo dia e no mesmo endereço.
“A concentração de fundos num pequeno grupo de destinatários, a repetição de ações a longo prazo e a variedade de valores nominais identificados permitem-nos afirmar que a ausência de movimentos de dinheiro traficado nas contas da TourProdEnter LLC nos balanços da AFA; O objetivo era evitar a rastreabilidade do dinheiro e possível sabotagem “que são investigados nos casos mencionados nesta conclusão”, concluiu o procurador, pedindo que todo o material seja concentrado num só caso. Essa decisão agora está nas mãos do juiz Gustavo Meirovich. Mais um sinal de alerta nos escritórios de Viamonte (e Pilar).
