Ariel ValejoO financista ao lado do presidente da FFA, Cláudio “Chickey” Tapiatestemunhará perante um juiz federal esta manhã Luís Armela no caso em que ele é acusado de A sindicato de lavagem de dinheiro ilegalAtravés de uma ação que envolve a Associação do Futebol Argentino (AFA) e os diversos clubes que compõem essa entidade. O anúncio estava marcado para as 10h, mas foi adiado para as 11h30.
O financiador foi convocado para o dia 5 de maio, mas os seus advogados aconselharam-no a não comparecer, pois existem vários recursos. Naquele dia, a promotora Cecilia Incardona veio solicitar sua prisão. A juíza Armela recusou-se a parar e adiar a investigação para hoje.
Antes de seu anúncio, Vallejo postou em suas redes sociais, nas quais voltou a falar em “traidores”, a mesma palavra que usou quando: A NAÇÃO “Neste caminho, percebi que as circunstâncias mostram as verdadeiras prioridades de cada pessoa. Não estou falando de traições ou de pessoas escolhendo um caminho diferenteE acrescentou: “Continuo focado no meu trabalho, nos meus projetos e nas pessoas que concluíram a tarefa. O tempo sempre coloca cada um em seu lugar e fico tranquilo sabendo que sempre agi cara a cara, com integridade e convicção.”
Segundo este meio de comunicação, Vallejo fará uma breve apresentação, mas também poderá responder a perguntas. “Declaro-me inocente de todos os factos que me são atribuídos neste caso, rejeitando de forma categórica e inequívoca todas as acusações levantadas contra mim”, é assim que começa a apresentação a que teve acesso. A NAÇÃO.
Algumas dessas propostas ainda são válidas. É por isso que a estratégia de defesa pretende aguardar definição. “Minha defesa técnica em relação aos fatos enquadrados como retenção indevida e intermediação financeira ajuizou pedido de nulidade que ainda se encontra em fase de diligência. Por esse motivo, e para não influenciar a estratégia de defesa ou prever manifestações em função do desfecho daquele incidente, reservo-me o direito de formular os esclarecimentos pertinentes.
Vallejo é acusado de uma série de manobras em detrimento de clubes como desconto em cheques, subscrição de fundos mútuos e acordos de patrocínio supostamente simuladoso que traria lucros ilegais para suas empresas. O caso nomeia Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Club Estrella del Sur e Club Atlético Temperley, entre outros.
No caso Argentinos Juniors, o promotor Incardona, ao solicitar uma investigação, enfatizou que Sur Finanzas cobrou do clube US$ 200 milhões em comissões por um total de US$ 600 milhões em cheques em dinheiro, ou seja. Redução de 33,3%. “Sur Finanzas apenas transferiu para ele $ 400.000.000, absorvendo a diferença de $ 200.000.000 (corte imediato de 33,33%), justificado pelo oculto 100% CFT de 10.000.000 dólares americanos por mês sob o conceito fictício de “Comissão de Empréstimo Dado”, explicou o promotor.
Nesse ponto, a defesa do financista, liderada por Maurício D’Alessandrodecidiu aguardar o depoimento dos demais acusados. “Reservo-me o direito de me manifestar sobre este ponto depois de anunciarem quem é o acusado, em princípio, como autor do ato, momento em que avaliarei a necessidade de ampliar minha defesa”, disse Vallejo em carta deixada pelo tribunal federal de Lomas de Zamora.
Além de Vallejo, mãe do financista. Graciela Beatriz Vallejoque atuava como proprietário de vários carros e de algumas empresas, e de duas pessoas em quem confiava demais, como Daniela Sanchez e a caixa Michaela Sanchez, detida no início da investigação.
A lista inclui ainda Susana Beatrice Hoffman, Maria Fernanda Cena Argis, Silvia Torrado (ex-sogra de Vallejo) e Meite Sofia Lorenzo, entre outras. A fase de inquérito será concluída pelos representantes legais do Sur Finanzas Group SA e do Centro de Inversiones Concordia, uma das empresas financeiras de Vallejo.
Além de entrar em contato com os clubes, a pasta investiga as supostas manobras evasão fiscal agravada e lavagem de dinheiromais de 818.000 milhões de pesos em transações suspeitas através da plataforma Sur Finanzas PSP. Entre as entidades que movimentam essa riqueza estão “monopólios sem capacidade económica”, pessoas incluídas na base de dados apócrifas de emissores de faturas e “entidades não classificadas”.
Entre outros bens, está sendo investigada a compra de uma Ferrari California, que estava registrada sob o nome de Cluster Palace Beach, empresa que Vallejo criou para abrir um hostel à beira-mar. Aquele carro, que no mercado local pode custar até US$ 350.000costumava ficar estacionado na porta da sede da Sur Finanzas. O restante dos carros de luxo recebeu nomes de parentes próximos. Até recentemente, segundo registros oficiais, a mãe de Vallejo era a “dona”. Porsche Macan (2023), Porsche 718 Boxster (2019), BMW X2 20I (2019) e BMW X4 20I (2018).
Armela também culpou Vallejo retenção indevida de contribuições Ao Regime Nacional de Previdência Social e assistência social aos funcionários do Sur Finance nos períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 e 11/2025, um total de $ 46.515,22. Este é o mesmo crime pelo qual Tapia e Pablo Tovigino foram processados.
