Um ex-candidato do La Libertad Avanza se viu na trilha do dinheiro, investigando as causas do dólar azul. É sobre Juan NápolesPresidente da Napoli Investimentos. O juiz Ariel Likho ordenou em meados de abril eliminação do sigilo fiscal, bancário e do mercado de ações para aquela sociedade. No resumo do Banco Central, foi identificado como um dos postos que a casa de câmbio binguero utilizava para realizar a “rolagem” sem dinheiro. adquirir dólares pelo valor oficial, comprar títulos e depois vendê-los por dólares mais caros, conhecidos como “dólares MEP”. Ele não é o único banqueiro sendo investigado. A justiça também invadiu a casa Jorge BlancoPresidente do Banco Sucrédito de Tucumán e estreitamente associado a Elias Pichirillo.
Napoli foi candidato ao Senado Nacional em 2023 pelo La Libertad Avanza no estado de Buenos Aires. Durante a campanha, ficou famoso ao organizar um almoço entre Millet e empresários em Mar del Plata, logo após a queda da PASO. Naquela época, apresentava-se como um dos principais conselheiros do então presidenciável.
Sobre a presente investigação, os porta-vozes da Napoli Inversiones, consultados por LA NACION, afirmam que a empresa realizou uma operação com uma casa de câmbio, então autorizada pelo BCRA e a valor de mercado. “Não importa, não somos Picirillo, Hauk ou Migueles. O grande problema aqui é o Banco Central. Quem autoriza a venda de dólares oficiais, quem autoriza o banco a ser banco, quem autoriza a casa de câmbio?”, perguntaram.
A operação suspeita convocou a bolsa em seu centro Mudança rápidaque está localizado no cruzamento da Justiça. Durante 2023, registrou vendas de US$ 41 bilhões em operações de câmbio, segundo o BCRA. Os seus accionistas eram um homem que, segundo a plataforma com informações bancárias, recebia abono de família e Binguero dos subúrbios de Buenos Aires.
Esta trilha chega a Kazeros. Bingero tem sua residência fiscal ali, sede da Loteria do Estado de Buenos Aires. Foi agente lotérico de 2020 a 2025. Segundo informações oficiais: Sua conta foi esgotada pelo menos 10 vezes Entre fevereiro de 2024 e março do ano passado.
Foi no início desse período que ocorreu a operação de swap investigada pelo BCRA. O resumo examina as movimentações entre 6 e 21 de fevereiro de 2024. “No período, a organização aplicou US$ 6.834.260.000,00 para a aquisição de US$ 7.960.000,00 no Banco Sucrédito Regional SAU, que, por sua vez, foi transferido pela FAST CAMBIO SA para a conta bancária da Napoli Inversiones SA, que está na conta em dólares do Banco de Valores.
A rastreabilidade bancária reflete então a transferência para o Napoli Inversiones US$ 8,4 bilhões para Fast Cambio. Enquanto isso, a casa de câmbio comprava e vendia títulos. Começou esta manobra com 6,8 mil milhões de dólares e terminou com 1,2 mil milhões de dólares. Qual era o negócio? A diferença entre o dólar oficial (pela taxa de aquisição de moeda do Banco Sucrédito) e o dólar MEP, que é a taxa de câmbio pela qual vendeu os títulos adquiridos através da Napoli Inversiones.
Essa moeda, ao invés de ser financiada por contas físicas sem rastreabilidade bancária, utiliza o dólar adquirido pelo valor oficial para comprar títulos. Esses mesmos títulos foram então vendidos a uma taxa de dólar mais elevada (dólares MEP). Assim, o ganho foi resultado da diferença entre o dólar oficial e o Parlamento Europeu.
Em novembro de 2023, pouco antes do início da administração de Milei, o BCRA emitiu um regulamento limitando o valor das vendas permitidas, algo que financiadores e advogados consultados por LA NACION interpretaram como uma regra “anti-azul”. Este outro cacho, ao contrário de 2022 ou 2023, tem rastreabilidade. No entanto, o objeto em questão não muda. acesso a milhões de dólares baratos em ações e sua posterior utilização.
O BCRA opôs-se à aquisição de dólares oficiais, que posteriormente foram utilizados para a compra e venda de títulos públicos, e não para venda a clientes ou outras entidades, como uma possível irregularidade. As autoridades da Fast Cambio, em sua defesa, negaram qualquer irregularidade, alegando que a operação foi realizada “com recursos próprios da empresa e não por clientes ou terceiros”. A área técnica do centro rejeitou esta resposta e concluiu que as casas de câmbio só podem realizar operações com valores mobiliários no âmbito de operações com turistas não residentes.
Esta manobra especial mobilizou 7,9 milhões de dólares. Está muito longe de outros casos como o da Mega Latina e dos US$ 466 milhões em vendas entre janeiro de 2022 e agosto de 2023, antes das chamadas regulamentações “anti-azul”. Apesar disso, a empresa presidida por “Napoli” foi incluída em uma das rotas do dólar, que foi investigada pelo BCRA e pela Justiça. Quase no final do círculo. Essa mesma ação envolve outra instituição, o Banco Súcredito Regional, ligado a Elias Piccirillo.
Os heróis dessa trama se conheceram em agosto de 2023, em plena campanha, durante a inauguração do Banco Sucrédito no estado de Tucuman. Lá eles coincidiram Nápoles, Picirillo e Jorge Blancooutro investigado pela justiça.
O promotor Franco Picardi descreve Blanco como “associado de Picirillo” e coloca o Banco Sucrédito na suposta estrutura das notas físicas e do mercado azul. “Como se depreende dos relatórios enviados pelo BCRA sobre o Banco Sucrédito, Importantes violações foram registradas na operação de venda da referida entidade financeira no valor de US$ 484.127.100 a diversas casas de câmbio.“, pode ser lido no arquivo.
A defesa de Blanco disse ao LA NACION que o banco não pode verificar o que as casas de câmbio fazem com cada dólar que vendem. E negaram que Piccirillo tivesse alguma coisa a ver com a organização. “Ele era apenas um sócio minoritário no cartão do banco.” eles acrescentaram.
Existem vários testemunhos que colocam em dúvida esta hipótese. Em sua primeira declaração judicial sobre a prisão de Francisco Hauque em abril do ano passado, Piccirillo afirmou que ganhava US$ 20 milhões por mês “com seu trabalho no banco e com seu cartão Su Crédito”. E o ex-policial Carlos “El Lobo” também forneceu informações sobre sua estreita ligação com Pillochi e Smitick. Tucumán”.Jorge Blanco tem uma arrecadação de fundos com ele. E onde estão essas arrecadações de fundos? Só conheço um que fica em Canning, acho que fica a meio quarteirão da Plaza Canning ou Las Tosca, mas nunca estive naquele escritório”, garantiu Smith ao promotor Picardi, que acabou aceitando-o como testemunha colaboradora.
Quando Piccirillo acabou na prisão, seu ex-companheiro e amigo, Martin Migueles, tornou-se o principal “negociador” e viajou para Tucuma. Na minha opinião, o banco vale 120 milhões de dólares. Fizeram-lhe uma oferta de 10 milhões de dólares e depois negociariamFeche essa parceria com o banco e veja quanto dinheiro eu ganho daí para fechar essa parceria com o banco que ele tem em Tucuman”, disse Smith.
A Arg Exchange, casa de câmbio onde estavam Piccirillo e Migueles, e a Fast Cambio aparecem como destinatárias do dinheiro da SuCrédito. Como ele conseguiu seus dólares? Em parte, foram adquiridos de outras entidades. Por exemplo, ele comprou 71,8 milhões de dólares, como se depreende do texto do tribunal, ao Banco de Valores, cujo presidente também é o Napoli. Porta-vozes do banqueiro afirmaram que este só tinha relação institucional com o cartão SuCrédito, que suspendeu a confiança com eles na sequência da carta do BCRA e negou “veementemente” qualquer envolvimento nas alegadas operações de colarinho azul.
Segundo o procurador, a Fast Cambio comprou 91,7 milhões de dólares à SuCrédito. E a Arg Exchange adquiriu cerca de 48 milhões de dólares da Fast Cambio. São números que chamaram a atenção dos pesquisadores.
Esta investigação coexiste com um suposto esquema SIRA paralelo a mando do juiz Ariel Licho e do promotor Picardi. Paralelamente, a juíza Maria Cervini e o promotor Carlos Stornelli também promovem o caso do dólar azul. Esta semana impuseram um embargo preventivo e estimaram os danos ao “sistema de gestão de reservas” em 607 milhões de dólares. O índice pode continuar a crescer. No fundo está uma disputa entre juízes sobre quem recebe a investigação, que tem em vista o banco central, o Departamento de Comércio e os poderes exAFIP no meio da armadilha cambial.
