O promotor Cecília Incardona e a agência de recrutamento ARCA solicitaram hoje uma prisão Ariel ValejoFinanciador FFA aprox. Cláudio Chiqui Tapia.
O financista e sua mãe Graciela Valejoeles deveriam testemunhar pela manhã. Como não compareceram, o Ministério Público pediu a detenção dos dois.
Se não comparecerem primeiro na sexta-feira, um juiz federal Luís Armela dará ordem para prendê-los.
As expectativas são altas entre os investigadores porque a declaração de Vallejo pode ser explosiva se ele concordar em responder às perguntas. Há suspeitas de que Vallejo recebeu dinheiro do futebol e de líderes políticos.
O Banco Central solicitou há alguns dias uma multa de US$ 5,4 bilhões para obter um resumo mostrando que uma de suas casas de câmbio era uma suposta corretora de uma “pulseira” de dólares azuis de US$ 25 milhões.
Um juiz federal Luís Armela foi chamado para investigar Vallejo e outras 15 pessoas são acusadas integrar implícito sindicato de lavagem de dinheiro ilegalatravés de uma ação relacionada Associação Argentina de Futebol (AFA) e os vários clubes que compõem aquela entidade que preside Cláudio “Chickey” Tapia. E:
O juiz concluiu que Vallejo era o líder de uma organização composta por outras quatorze pessoas.
Eles já foram feitos ataques Afiado em Finanças, Diversos clubes cuja sociedade financeira transferiu fundos e bens relacionados com esses exercícios militares, que “Ardarut” considera suspeitos.
Além de Vallejo, sua mãe. Graciela Beatriz Vallejoque atuava como proprietário de vários carros e de algumas empresas, foi chamado com duas pessoas em quem confiava demais, como Daniela Sanchez e a caixa Michaela Sanchez, detida no início da investigação.
As investigadas incluem Susana Beatrice Hoffman, Maria Fernanda Cena Argis, Silvia Torrado (ex-sogra de Vallejo) e Mayte Sofia Lorenzo, entre outras.
A fase de inquérito terminará no dia 30 de maio com os representantes legais do Sur Finanzas Group SA e do Centro de Inversiones Concordia, uma das empresas financeiras de Vallejo.
Armela também pediu inibição da propriedade comum e todos os intimados a testemunhar, bem como o congelamento de contas bancárias de dezenas de empresas ligadas a Vallejo.
“A investigação levada a cabo pelo julgamento permitiu revelar a existência de uma estrutura organizada e estável, que se dedica à intermediação financeira ilegal e ao recebimento sistemático de lucros ilegais. esquemas de financiamento usurários e outras manobras económicas irregularesoperado através do chamado grupo Sur Finanzas, sob a liderança de Maximiliano Vallejo e com a participação coordenada de vários parceiros que desempenhavam diferentes funções dentro da organização”, diz a resolução, que foi acessada por LA NACION.
As medidas foram ordenadas num caso que começou com uma denúncia contra os ex-dirigentes do clube “Atlético Banfield”. Então: Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA) Ele condenou a Sur Finanzas por lidar com empresas apócrifas e monopolistas que não tinham capacidade financeira para movimentar bilhões de pesos.
De acordo com esta denúncia, as transferências foram realizadas através da plataforma da empresa “Sur Finanzas PSP” $ 818.000.000.000. Entre as entidades que movimentam essa riqueza estão “monopólios sem capacidade económica”, pessoas incluídas na base de dados apócrifas de emissores de faturas e “entidades não classificadas”. É por isso que a denúncia indicava uma suposta lavagem de dinheiro.
Entre eles estão vários clubes Primera e Ascenso transferências suspeitas que passou da plataforma daquela empresa. C:San Lorenzo lidera a lista com US$ 660 milhões. Como garantia para estes empréstimos: Club Boedo cedeu os direitos televisivos à Sur Finanzas. “Essa ação mostra um mecanismo de interferência institucional, onde o ente governante do futebol desvia um ativo financeiro puro (direitos televisivos) diretamente para a estrutura da organização lavadora”, disse a promotora Cecilia Incardona, solicitando a investigação.
LA NACION revelou que a manobra foi organizada durante uma reunião na propriedade de Ezeiza. “Vou encontrar uma maneira de ajudá-los.”Tapia lançou-se diante de vários líderes.
Poucos dias depois, Ariel Vallejo, dono da Sur Finanzas, apareceu em cena com fundos de “resgate”. A transferência foi concluída em 8 de maio. Totalizou 300 milhões de dólares como adiantamento de direitos televisivos.
Entre outros crimes, Armela também acusou Vallejo retenção indevida de contribuições Ao Regime Nacional de Previdência Social e assistência social aos funcionários do Sur Finance nos períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 e 11/2025, um total de $ 46.515,22. Este é o mesmo crime pelo qual Tapia e Pablo Tovigino foram processados.
A resolução destaca uma série de manobras em detrimento de clubes como desconto em cheques, subscrição de fundos mútuos e acordos de patrocínio supostamente simuladoso que teria gerado um lucro ilegal para Vallejo e suas empresas. Mencionam-se Club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Club Estrella del Sur e Club Atlético Temperley, entre outros.
Vallejo é presidente do Grupo Sur Finanzas, Sur Finanzas PSP e Grupo Sur Finanzas, mas também ocupou vários cargos na Abo Inversiones, Valle Business, Roma Inversiones, Ars Cambios SAS e Fenus SAS. dificultando a obtenção de recursos”, resume a decisão de Armella.
São as Finanças do Sul a empresa financeira que se tornou patrocinadora da seleção nacional de futebol e também de times da primeira divisão, como Corrida e Banfield.
Ele era até um credor na época São Lourenço e doado ao Independiente. Portanto, sua ligação com o futebol não se limitou apenas às fotos com o presidente da FFA Associação Argentina de Futebol (AFA).
Antes de chegar às primeiras páginas do esporte, focou seus negócios nas casas de câmbio.
Sua incursão nesse mundo começou em agosto de 2020, segundo registros do BCRA. Naquela época, sua mãe ingressou no Concordia Investment Center como acionista. Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) e o próprio Ariel Vallejo (20%). Dois anos depois, no segundo semestre de 2022, o empresário adquiriu mais uma casa de câmbio ligando para Mudanças na Ars. É essa estrutura o foco de um novo resumo oficial sobre as manobras envolvendo o dólar azul.
Uma investigação do BCRA descreve a empresa de Vallejo como um suposto “intermediário”. Entre 2 de janeiro de 2023 e 20 de dezembro daquele ano, registrou vendas de US$ 25 milhões para outras casas de câmbio.que por sua vez não registou vendas conforme indicado no resumo. O documento acrescenta que a Ars Cambios não recolheu os motivos das ações nem a origem dos fundos que financiaram a sua venda. A falta de registros de vendas do BCRA de outras entidades que adquiriram dólares na casa de câmbio Vallejo indica uma perda de rastreabilidade da nota.
